＋更多
專家名錄
唐朱昌
教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
嚴立新
復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執行主任，陸家嘴金...
復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執行主任，陸家嘴金...
陳浩然
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
何 萍
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
李小杰
安永金融服務風險管理、咨詢總監，曾任螞蟻金服反洗錢總監，復旦大學...
安永金融服務風險管理、咨詢總監，曾任螞蟻金服反洗錢總監，復旦大學...
周錦賢
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
童文俊
高級經濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經濟學博士后。現供職于中...
高級經濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經濟學博士后。現供職于中...
湯 俊
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
李 剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
顧卿華
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
張平
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
中文新聞
時間
| “跑分”洗錢“貪污”9萬元，一盜竊團伙5人被抓 | 2023-09-06 |
| 亞東打掉一跑分洗錢團伙 | 2023-09-05 |
| 中英人壽焦作中支積極開展反詐和反洗錢宣傳活動 | 2023-09-05 |
| 十堰大連兩地警方聯手 打掉一跑分洗錢團伙 | 2023-09-05 |
| 涉嫌欺詐和洗錢 烏富商、澤連斯基“前金主”被捕 | 2023-09-04 |
| 江蘇常州：有創新、有共鳴，“接地氣”式宣傳讓反詐不再“孤注一擲” | 2023-09-04 |
| 凌晨5點，十堰警方兵分多路，抓了16個人 | 2023-09-04 |
| 這對情侶，雙雙落網！幕后產業鏈驚人 | 2023-09-03 |
| 涉案240余萬元！興慶公安成功打掉一“洗錢”團伙 | 2023-09-03 |
| “卡農”“洗錢”牟私利 跨省追緝挖余罪 | 2023-09-03 |
| 涉案240余萬元，銀川興慶公安成功打掉一“洗錢”團伙 | 2023-09-02 |
| 潁淮農商銀行成功識破一起洗錢案件 | 2023-09-02 |
| 中國銀行畢節分行開展反洗錢反詐騙宣傳觀影活動 | 2023-09-02 |
| “避稅天堂”瑞士推反洗錢新規：強制公司實體申報最終受益人 | 2023-09-01 |
| 30多張銀行卡交易流水2000多萬元 14人洗錢獲刑 | 2023-09-01 |
| 曲阜農商銀行：警銀聯動，合力破獲洗錢犯罪團伙 | 2023-09-01 |
| 涉案2000萬元！中山警方打掉一個利用POS機“跑分”洗錢團伙 | 2023-08-31 |
| 幫騙子洗錢近300萬 “95后”獲刑4年8個月 | 2023-08-31 |