教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來(lái)源：阜陽(yáng)新聞網(wǎng)
8月30日上午，潁淮農(nóng)商銀行營(yíng)業(yè)部如往常一樣營(yíng)業(yè)時(shí)，大堂經(jīng)理精準(zhǔn)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)客戶，成功識(shí)破一起涉嫌洗錢案件并遏止在萌芽時(shí)期，挽回資金損失20余萬(wàn)元。
事發(fā)之時(shí)，一名中年男子在一名年輕男子的陪同下前來(lái)廳堂辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，并要求提高手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬額度，稱額度太低不夠用。大堂經(jīng)理在盡職調(diào)查時(shí)發(fā)現(xiàn)疑點(diǎn)，該客戶登錄手機(jī)銀行并不知道登錄密碼，且操作極不熟練，另一同行人全程言語(yǔ)指導(dǎo)。經(jīng)核實(shí)，該客戶賬戶近期內(nèi)頻繁發(fā)生資金收付且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)，與客戶年齡職業(yè)嚴(yán)重不符，大堂經(jīng)理詢問(wèn)其交易對(duì)手和資金來(lái)源，該客戶支支吾吾，前后說(shuō)法不一，眼神閃爍，并試圖尋求同行人幫助。
大堂經(jīng)理第一時(shí)間將該情況上報(bào)至運(yùn)營(yíng)管理部，對(duì)該客戶賬戶進(jìn)行非柜面交易控制，同時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)送可疑線索。取得聯(lián)系后，公安機(jī)關(guān)迅速進(jìn)行調(diào)查取證，經(jīng)調(diào)查，該客戶被同伙游說(shuō)，為謀取少量經(jīng)濟(jì)利益，將銀行卡出租出借并且?guī)椭缸锓肿愚D(zhuǎn)賬洗錢，已經(jīng)觸犯了法律紅線。
接下來(lái)，潁淮農(nóng)商銀行將積極承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，繼續(xù)落實(shí)賬戶管理風(fēng)險(xiǎn)防控主體責(zé)任，一是進(jìn)一步加強(qiáng)開(kāi)戶身份識(shí)別，做好客戶二次身份核驗(yàn)，加快存量賬戶清理，確保客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)匹配；二是針對(duì)法律意識(shí)淡薄群體采取差異化宣傳方式，提高廣大群眾反洗錢意識(shí)；三是加強(qiáng)員工反洗錢能力素養(yǎng)，全員提升反洗錢甄別能力，為成功識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)客戶、攔截洗錢犯罪提供有力保障，共同維護(hù)和諧穩(wěn)定的金融環(huán)境。