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來源：平安興慶

為維護人民群眾財產安全和切身利益，有效遏制電信新型詐騙違法犯罪案件高發勢頭，按照夏季治安打擊整治行動部署要求，興慶區公安分局刑偵大隊反詐專班深入推進“斷卡”“斷流”專項行動，堅持重拳打擊，以斷鏈條、打窩點的工作目標打擊整治“洗錢”跑分等違法犯罪行為。

8月30日，轄區中國郵政儲蓄銀行工作人員在辦理一項銀行卡取現業務過程中，發現該取現男子行為異常，與興慶區公安分局宣傳普及的電詐犯罪分子“跑分”取現行為極其相似，銀行工作人員迅速撥打報警電話。接警后，反詐專班要求銀行工作人員盡量拖延取現業務，并迅速展開行動，前往現場實施抓捕。

經過仔細研判、縝密偵查，民警成功抓獲該取現男子李某某及外圍接應人員魏某某、馬某國、馬某強、李某，現場扣押銀行卡2張、手機1部、現金800元。經突擊審訊，5名犯罪嫌疑人供述了其他同伙的具體位置，民警成功鎖定其余2名同伙身份信息后將2人傳喚至刑偵大隊。

經審訊，該團伙頭目魏某某、馬某國、李某經人介紹，得知用銀行卡“跑分”可獲取高額非法收益后，于2023年7月至8月期間，糾集馬某強、馬某俊、李某某、包某某等4人使用名下多張銀行卡為涉詐團伙轉移違法資金并幫助其取現。該團伙分工明確，有固定的取現人員、供卡人員、跑分人員及車手。經查，該團伙用于過賬的銀行卡涉及全國多起電信詐騙案件，涉案資金流水達240余萬元，該團伙從中非法獲利5萬余元。

以上7人的行為已涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪。目前，7名犯罪嫌疑人已被公安機關依法采取強制措施，案件正在進一步辦理中。