教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務風險管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復旦大學...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
高級經(jīng)濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經(jīng)濟學博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財經(jīng)政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經(jīng)濟與管理學院副教授，博...
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務合伙...
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
來源：濟寧新聞客戶端
曲阜農(nóng)商銀行營業(yè)期間，三名年輕人來到該行營業(yè)部要求辦理變更預留手機號碼業(yè)務，按照業(yè)務流程。工作人員要求其中一名年輕人通過電話號碼實名認證的方式出具相關手續(xù)，另一名陪同者顯露出緊張的神色，在客戶操作手機的時間間隙，工作人員通過查看發(fā)現(xiàn)該客戶身份信息非曲阜本地人，其銀行賬戶也非我行開立。
該客戶年齡僅18歲，陪同人員年齡也大致相仿，出于對客戶年齡和業(yè)務類型的敏感性，結合三人種種非正常表現(xiàn)，工作人員推斷可能存在洗錢風險，立即聯(lián)系當?shù)毓膊块T進行核實，警方核對后確定三名人員為洗錢團伙，要求該行穩(wěn)住嫌疑人。工作人員接到通知后，以快下班為由落下大門并與嫌疑人進行攀談以拖延時間。交談中年輕人表示自己是來曲阜學習的學生，為讓嫌疑人放下戒備，放松警惕，工作人員隨即詢問他們的學習和生活情況。營業(yè)大廳的鐘表秒針每走一圈，對工作人員來說都是一種煎熬，與嫌疑人的每一句對話都是一次考驗，警方抵達前，嫌疑犯是否會完成“洗錢”犯罪，提前撤離？工作人員們密切關注網(wǎng)點內(nèi)外的情況，也睜大眼睛看著嫌疑人們的長相、行為，生怕犯罪嫌疑人提前逃脫。十五分鐘后，公安機關抵達現(xiàn)場，并迅速控制了三名嫌疑人。工作人員又繼續(xù)配合警方開展取證工作，并鎖定了犯罪事實嫌疑人，抓獲洗錢團伙，目前此案正在偵查中。曲阜農(nóng)商銀行也得到了公安部門的肯定。
近年來，洗錢行為呈高發(fā)態(tài)勢，面對當前嚴峻的反詐形勢，曲阜農(nóng)商銀行始終認真貫徹落實“斷卡”行動要求，重拳出擊，從開戶源頭嚴格審核，落實賬戶分類分級管理，警銀聯(lián)動，認真履行社會責任，積極有效防范風險，用實際行動有效打擊洗錢犯罪。下一步，曲阜農(nóng)商銀行將持續(xù)開展防范電信網(wǎng)絡詐騙宣傳，強化警銀協(xié)作，提高公民反洗錢風險意識，以實際行動構筑反詐金融防線，保護人民群眾財產(chǎn)安全，切實維護金融安全與穩(wěn)定。