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上傳時間: 2023-09-06      瀏覽次數:1482次
“跑分”洗錢“貪污”9萬元,一盜竊團伙5人被抓

 

來源:極目新聞

 

有人通過提供銀行卡,在參與電信詐騙“跑分”洗錢的過程中,面對名下銀行卡內的巨額流水,心生貪念,將卡內非法資金據為己有。湖北棗陽市公安局鹿頭派出所結合“夏季行動”,嚴厲打擊整治“兩卡”違法犯罪活動。92日,棗陽市公安局鹿頭派出所成功打掉一個盜竊團伙,抓獲5名犯罪嫌疑人。

 

825日,鹿頭派出所民警在工作中發現,轄區村民唐某和溫某名下銀行卡存在異常,轉賬金額較大,存在“跑分”嫌疑。掌握線索后,民警迅速展開調查,通過一周的研判分析、循線追蹤,一個以唐某為首的盜竊團伙浮出水面。

 

20235月,由唐某提出聯系謝某、常某、溫某、韓某4人,將其名下銀行卡出借他人,從事“跑分”洗錢,并從中非法獲利。最終,警方于92日,成功確定唐某等5人的身份信息,循線出擊,成功將該5名犯罪嫌疑人抓獲。

 

經訊問,犯罪嫌疑人唐某如實交代了其伙同謝某、常某、溫謀、韓某4人利用自己名下銀行卡幫助不法分子“跑分”洗錢,且在過程中看到名下賬戶的巨額流水,心生貪念,5人便合謀,利用網上軟件偽造銀行卡被凍結為由,不按照電信詐騙分子的要求轉賬,將卡內9萬元非法資金以取現方式據為己有,并進行分贓的犯罪事實。目前,唐某等5人已被刑事拘留,案件正在進一步辦理中。