教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢/反恐...
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來(lái)源：十堰晚報(bào)
8月29日凌晨5點(diǎn)，十堰市公安局茅箭公安分局刑偵大隊(duì)兵分多路，將周某某、何某某等16人抓獲，成功打掉一個(gè)涉案流水200余萬(wàn)元的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙
7月中旬，十堰市公安局茅箭公安分局刑偵大隊(duì)民警發(fā)現(xiàn)轄區(qū)居民周某某名下賬戶資金流異常，有“跑分”洗錢的嫌疑。民警將周某某納入偵查視線，多方調(diào)查取證后，一個(gè)以周某某為首，組織架構(gòu)清晰、分工明確的“跑分”洗錢團(tuán)伙浮出水面。
8月28日，在前期多方縝密偵查的基礎(chǔ)上，民警已全面掌握該“跑分”團(tuán)伙的組織架構(gòu)、人員信息，收網(wǎng)時(shí)機(jī)已然成熟。
8月29日凌晨5點(diǎn)，專案民警兵分多路，趕赴多個(gè)目標(biāo)所在地實(shí)施抓捕。犯罪嫌疑人周某某、何某某、張某等16人先后落網(wǎng)歸案，成功打掉一個(gè)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙，斬?cái)嘁粋€(gè)快速、完整、隱蔽的“跑分”鏈條。
據(jù)犯罪嫌疑人易某某、何某某、張某等人供述，今年2月，有一自稱周某某的男子先后找上他們，讓他們找有銀行卡的人幫忙轉(zhuǎn)賬、取錢，并對(duì)找來(lái)的人進(jìn)行看管、接送。承諾接送卡主每天給200元錢，另外，找來(lái)的卡主轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)共給2.5個(gè)點(diǎn)的好處費(fèi)。
在民警對(duì)周某某進(jìn)行審訊時(shí)，周某某供認(rèn)，他是一次偶然機(jī)會(huì)在燒烤攤認(rèn)識(shí)了上線。上線讓他找卡主轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)，然后以3個(gè)點(diǎn)的好處費(fèi)給他報(bào)酬。明知這是違法犯罪行為，周某某還是禁不住誘惑，開始幫助物色人選，對(duì)目標(biāo)進(jìn)行勸說(shuō)，并以給卡主2至2.5個(gè)點(diǎn)的好處費(fèi)進(jìn)行誘惑。
經(jīng)警方查明，周某某先后找到15名卡主進(jìn)行非法轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)，幫助詐騙平臺(tái)轉(zhuǎn)移資金，將贓款分流洗白，從而獲得好處費(fèi)和提成，期間涉案流水高達(dá)200余萬(wàn)元。