成人**美色阁,欧美一级专区免费大片,久久这里只有精品18,国产日产欧产美韩系列app,久久亚洲电影www电影网,王多鱼打扑克视频下载软件

來源：財聯社

瑞士財政部在本周披露了一系列新的改革措施，旨在回應外界對其監管外國“不義之財”存在漏洞的擔憂。作為全球首屈一指的離岸財富管理中心，瑞士的銀行里大概保管著價值近2.4萬億美元的外國資產。

瑞士聯邦財政部在周三宣布就一系列反洗錢新政啟動意見征詢。瑞士財政部表示，對于面向未來的國際金融和商業中心而言，擁有一個有效打擊金融犯罪的系統是必要的條件。在全球范圍內，犯罪者正在濫用法律實體，以洗錢、逃稅和規避制裁為目的隱匿資產。作為國際金融中心，瑞士也暴露在這些風險下。

瑞士財政部表示，征詢意見階段將持續到11月29日，預計這項法案將會在2024年提交給議會表決。

瑞士財政部長卡琳·凱勒-祖特爾表示，強大金融犯罪防范體系，對一個具有國際影響力、安全和前瞻性的金融中心的聲譽和持久成功至關重要。洗錢不僅損害經濟，還會傷害人們對金融體系的信心。

新規有哪些看點？

在最新提出的一系列措施中，最重要的是一項就是強制在瑞士的企業、信托和其他法律實體，向瑞士政府申報其“最終受益人”。需要強調的是，瑞士實體申報的所有權并不會向“吃瓜群眾”們公開，將僅限于政府、監管機構、警方查閱，以及獲授權銀行和律師展開盡職調查所用。

目前瑞士財政部對于需申報“最終受益人”的定義是控制法律實體的個人。不論是單人還是與第三方共同持股，他們需要在實體中擁有至少25%股權或投票權，或者以其他方式對公司實施控制。如果無人達到這個標準，管理層中最高級別的人將被定義為“最終受益人”。

作為背景，瑞士目前是全歐洲唯一一個沒有國家所有權申報系統的國家。批評者們指出，全球的犯罪者正在濫用瑞士的機構來隱匿不法所得。

本次提案還增加了企業服務行業從業人員（律師、企業顧問）的責任，法律要求他們對客戶展開盡職調查并留存記錄，同時有義務向政府報告疑似的洗錢行為。與金融行業不同，瑞士的咨詢服務人員目前在幫助客戶創建公司、搭建海外架構或房地產交易時并沒有盡職調查的法定要求。

不過瑞士財政部也表示，這項新規不會影響瑞士律師和公證人員的保密義務，如果相關信息涉及相關職業的保密義務，報告義務將自動終止。

除了上述這兩項外，瑞士財政部還對多項交易增加了盡職調查的要求，包括涉及超過1.5萬瑞士法郎（及以上）現金交易的貴金屬和珠寶買賣，以及房地產交易業務。