教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來源：廣東刑警
在網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪產(chǎn)業(yè)鏈中，“跑分”是非常重要的一環(huán)。不法分子利用自己的賬戶，為他人代收款，然后再轉(zhuǎn)到指定賬戶，其實(shí)質(zhì)就是洗錢。
近日，中山市公安局小欖分局通過深挖擴(kuò)線、不懈追蹤，將一個(gè)“跑分”洗錢團(tuán)伙一網(wǎng)打盡。
深挖細(xì)查 發(fā)現(xiàn)“跑分”洗錢團(tuán)伙
近日，小欖警方接到事主楊先生（化名）報(bào)案，稱其被人以清除征信不良記錄為由，騙取80萬余元。
案發(fā)后，小欖警方立即對(duì)案件開展偵查工作。經(jīng)研判，警方快速鎖定了犯罪嫌疑人，并迅速組織警力趕赴安徽合肥、廣東汕尾等地實(shí)施抓捕，在當(dāng)?shù)鼐降膮f(xié)助下，成功抓獲涉嫌買賣、出借銀行卡供他人實(shí)施“跑分”洗錢的3名嫌疑人羅某亮、沈某挺、彭某通。
民警對(duì)3名嫌疑人的涉案資金進(jìn)行深入調(diào)查，一個(gè)利用POS機(jī)“跑分”洗錢團(tuán)伙逐漸浮出水面，民警立即對(duì)相關(guān)涉案銀行卡進(jìn)行凍結(jié)。
兵分五路 團(tuán)伙成員悉數(shù)歸案
進(jìn)一步深挖擴(kuò)線，民警鎖定了該團(tuán)伙成員的落腳點(diǎn)，并制定全鏈條打擊抓捕方案。8月17日凌晨，小欖公安分局組織警力兵分五路，趕赴廣州開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)。當(dāng)晚，行動(dòng)組共抓獲團(tuán)伙成員江某浩、徐某嵐等15人，現(xiàn)場(chǎng)繳獲銀行卡、POS機(jī)等一批。
經(jīng)查，該團(tuán)伙在2022年11月至2023年4月期間，利用POS機(jī)為詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移涉詐資金，涉案金額超2000萬元。
目前，羅某亮、江某浩等18人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪被公安機(jī)關(guān)依法采取刑事強(qiáng)制措施。