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專家名錄
唐朱昌
唐朱昌
教授,博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心首任主任,復(fù)旦大學(xué)俄...
嚴(yán)立新
嚴(yán)立新
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授,中國(guó)反洗錢研究中心執(zhí)行主任,陸家嘴金...
陳浩然
陳浩然
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師;復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
何 萍
何 萍
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授,復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員,荷...
李小杰
李小杰
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān),曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān),復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢
周錦賢
周錦賢先生,香港人,廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士,復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中...
童文俊
童文俊
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師,復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士,復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
湯 俊
湯 俊
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢/反恐...
李 剛
李 剛
生辰:1977.7.26 籍貫:遼寧撫順 民族:漢 黨派:九三學(xué)社 職稱:教授 研究...
祝亞雄
祝亞雄
祝亞雄,1974年生,浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授,博...
顧卿華
顧卿華
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員;現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
張平
張平
工作履歷:曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作,是國(guó)家第一批政府審計(jì)師;曾在...
中文新聞
時(shí)間
最高法發(fā)布人民法院依法懲治金融犯罪工作情況暨典型案例 2022-09-24
因違反反洗錢、支付結(jié)算等管理規(guī)定 陜西岐山農(nóng)商行被罰30.5萬(wàn)元 2022-09-24
荊州日?qǐng)?bào):涉案900余萬(wàn)元!看經(jīng)開區(qū)警方如何搗毀這個(gè)電詐“跑分”洗錢團(tuán)伙 2022-09-24
為電詐分子“洗錢”,山西10人被采取強(qiáng)制措施 2022-09-23
最高法:將盡快完善內(nèi)幕交易等刑事司法解釋 2022-09-23
湖南公安:今年1月至9月,全省共立洗錢類犯罪案件173起 2022-09-23
長(zhǎng)治警方打掉為詐騙分子提供洗錢幫助“跑分”團(tuán)伙 2022-09-22
凌云警方4天端掉3個(gè)“跑分”洗錢團(tuán)伙,再抓犯罪嫌疑人30人 2022-09-22
臺(tái)前公安打掉一洗錢團(tuán)伙 抓獲六名犯罪嫌疑人 2022-09-22
涉案資金1.3億元!澤州警方打掉一“洗錢”犯罪團(tuán)伙 2022-09-21
涉案資金流水兩億元!16人“跑分”團(tuán)伙被團(tuán)滅 2022-09-21
山西警方打掉一幫境外電詐犯罪分子“跑分”團(tuán)伙 11人落網(wǎng) 2022-09-21
淮陽(yáng)警方成功打掉一洗錢團(tuán)伙 2022-09-20
利劍齊發(fā),重拳出擊!揭東公安嚴(yán)打涉經(jīng)濟(jì)和電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪 2022-09-20
順藤摸瓜!男子刷單被騙經(jīng)歷助警方打掉洗錢團(tuán)伙 2022-09-20
涉案300余萬(wàn)!驛城公安打掉一涉詐洗錢團(tuán)伙 2022-09-19
輕信高額回報(bào)女子被騙!警方打掉三個(gè)“洗錢”團(tuán)伙,31人落網(wǎng) 2022-09-19
給貪污賄賂等犯罪所得洗錢?東海首例!判了! 2022-09-19