教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來源：東方今報(bào)
2022年9月18日，臺(tái)前縣公安局刑偵大隊(duì)經(jīng)過精準(zhǔn)分析，深度研判，循線追蹤，連續(xù)奮戰(zhàn)，相繼抓獲六名掩飾隱瞞犯罪所得罪嫌疑人，打掉一盤踞在許昌市城區(qū)的洗錢團(tuán)伙。
2022年9月12日，臺(tái)前縣城關(guān)鎮(zhèn)居民鞏某在其家中下載“民玉星APP”點(diǎn)贊領(lǐng)紅包，在點(diǎn)贊做任務(wù)的過程中，被人誘導(dǎo)投資，被詐騙6萬余元。
案發(fā)后，辦案民警在做好案件涉案賬號(hào)止付和凍結(jié)的同時(shí)，開展對(duì)案件初步的信息研判，并將獲取的線索進(jìn)一步梳理分析，深度研判。經(jīng)各種信息的碰撞比對(duì)，涉案地點(diǎn)均指向許昌市的城區(qū)及郊區(qū)的縣區(qū)。專案組及時(shí)調(diào)整警力連夜趕赴許昌開展工作，對(duì)前期研判出的信息進(jìn)行實(shí)地查看，在嫌疑人員可能出現(xiàn)的地點(diǎn)進(jìn)行蹲守。經(jīng)工作發(fā)現(xiàn)嫌疑人的蹤跡，辦案民警審時(shí)度勢(shì)，果斷行動(dòng)將六名犯罪嫌疑人當(dāng)場(chǎng)抓獲。
辦案民警就地連夜開展審訊和證據(jù)固定，面對(duì)民警掌握的證據(jù)材料和高超的訊問技巧，六名犯罪嫌疑人前期共謀的話術(shù)版本顯得蒼白無力，經(jīng)過一番較量，均認(rèn)罪服法，對(duì)自己共謀涉嫌犯罪的事實(shí)供認(rèn)不諱。
現(xiàn)六名犯罪嫌疑人均已被刑事拘留，上線人員正在積極追捕，案件辦理和追贓工作正在穩(wěn)步進(jìn)行。