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來源：山東省委政法委

近日，菏澤市公安局牡丹分局偵破一起電信詐騙案件，搗毀了三個洗錢的犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人31名，涉案流水達一億多元。9月14日，中央電視臺新聞頻道《新聞直播間》欄目對此案進行報道。

輕信高額回報女子炒股被騙200多萬元

家住菏澤市區的劉女士，是一名股票愛好者，前段時間，她在網上認識了一位炒股“專家”?！皩＜摇蓖扑]她下載了一款軟件，稱里面有很多炒股教程，只要跟著教程買股票，就能賺大錢。結果這錢沒賺到，劉女士還賠進去了二百多萬元。

輕信高額回報女子被騙！警方打掉三個“洗錢”團伙，31人落網

按照軟件上客服的指引，劉女士將購買股票的資金，打入到指定的銀行賬戶上，隨后，她的本金以及掙得的利潤，在炒股軟件上都有顯示?？粗捎^的利潤劉女士便加大了投入，前后共投資200余萬元。

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等到劉女士想把軟件上賬戶的錢提取出來時，發現根本提現不了，于是聯系后臺客服人員，客服人員以系統出現故障、操作不當等理由拒絕提現，這時劉女士意識可能被騙了，于是向菏澤市公安局牡丹分局東城派出所報了警。

嫌疑人轉賬資金均流向境外涉嫌幫信犯罪

接警后，民警立刻展開偵查，發現這是一起典型的電信網絡詐騙案。開始先給一點甜頭，一旦劉女士陷入騙局加大投資，嫌疑人就告訴她，投資的錢必須在指定的賬戶里留存24個小時。而就是趁這個時間，嫌疑人把這些被騙資金進行了轉移。由于資金已被轉移，于是辦案民警圍繞這款炒股軟件展開了調查。

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經調查，民警發現這是一款山寨 APP，里面所謂的投資理財產品以及顯示的余額數字，都是由詐騙人員在后臺進行操控。這所有的一切，都是他們實施詐騙的道具。

31人落網 涉案流水過億元

在偵查過程中，辦案民警從被騙資金流向尋找突破口，經過層層研判分析、循線追蹤，最終搗毀了三個為境外詐騙人員轉賬洗錢的犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人31名。

辦案民警調查發現，轉移劉女士資金的銀行賬戶大部分都是個人賬戶，而且就在劉女士被騙當天，這些賬戶同時還有很多大額不明資金流入。民警推斷，這應該是一個專門幫境外詐騙人員洗錢的跑分團伙。

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隨后，辦案民警對這些銀行賬戶的開卡人實施了抓捕，先后在遼寧、天津、重慶、廣東等地共抓獲23名涉兩卡犯罪人員。這些人大部分都是無業人員，經濟拮據，在朋友的慫恿下，辦理了銀行卡和手機卡，然后以兩千塊的價格出售，被犯罪分子用以詐騙資金的轉移。

輕信高額回報女子被騙！警方打掉三個“洗錢”團伙，31人落網

隨后，民警順藤摸瓜，接連搗毀了三個為詐騙人員進行轉賬洗錢的跑分犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人31名，涉案流水達一億多元。目前，公安機關已幫助劉女士追回部分被騙資金，該案正在進一步偵辦中。

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