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來源：東海法院

2022年9月5日，東?？h人民法院依法對全縣首例洗錢犯罪案件進行公開宣判，被告人孔某某因犯洗錢罪，被判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣四萬元。

經審理查明，被告人孔某某為獲取不正當利益，明知資金可能系貪污賄賂等犯罪所得，仍然居間聯系馬某某（已判刑）、蘇某某（已判刑），商定由其和馬某某至澳門找蘇某某轉移資金以及分贓事宜。2017年8月16日，馬某某攜帶2臺POS機及筆記本電腦等作案工具，和孔某某經廣東省珠海市拱北口岸進入澳門，在澳門某酒店與蘇某某見面。當天蘇某某提供偽造的李某、于某的銀行卡，馬某某提供POS機，分別從李某農業銀行卡內、于某招商銀行卡內盜刷人民幣170萬元、47萬元至POS機結算賬戶，后上述資金被兌換為港幣現金并分贓。被告人孔某某非法獲利港幣2.8萬元。

法院審理后認為，被告人孔某某明知是貪污賄賂等犯罪所得，仍然居間介紹，協助轉移涉案資金，其行為已構成洗錢罪?？紤]被告人孔某某系初犯，未實施轉移資金的實行行為，且已退繳贓款并預繳罰金，認罪悔罪態度較好，故對其適用緩刑。

洗錢是嚴重的經濟犯罪行為，不僅損害金融機構的正常運行，威脅金融體系安全穩定，而且洗錢活動與黑社會性質的組織、販毒、走私、恐怖活動、貪污腐敗和偷稅漏稅等嚴重刑事犯罪相關聯，助長黑社會、毒品、走私、貪污賄賂、金融詐騙等嚴重犯罪，對一個國家的政治穩定、社會安定、經濟安全構成嚴重威脅。該案的快審快判快結，有力威懾了違法犯罪，表明了人民法院嚴懲洗錢犯罪的態度和決心。

東?？h人民法院將繼續充分發揮審判職能，加強與人民銀行、檢察、公安等部門的密切協調配合，形成打擊洗錢犯罪的合力，持續高效推動反洗錢工作，為護航轄區金融安全和經濟發展提供強有力的司法保障。