教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
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祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
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來源：中國新聞網(wǎng)
記者20日從山西省長治市長子縣公安局獲悉，該局成功打掉一個(gè)幫助境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子“跑分”洗錢的團(tuán)伙，轉(zhuǎn)賬金額超300萬，共抓獲團(tuán)伙人員11人。
2022年7月下旬，長子縣公安局刑事偵查大隊(duì)反詐中心民警在工作中發(fā)現(xiàn)一條重要線索，一批在長子縣內(nèi)開通的銀行賬戶交易數(shù)據(jù)異常，賬戶間存在資金關(guān)聯(lián)，且交易流水較大。反詐民警及時(shí)跟進(jìn)，經(jīng)過前期線索摸排、深度挖掘研判，掌握了以賈某某為首的“跑分”洗錢團(tuán)伙為境外電信詐騙犯罪團(tuán)伙洗錢的違法犯罪事實(shí)。
通過對(duì)線索調(diào)查，長子縣公安局刑事偵查大隊(duì)反詐中心對(duì)該團(tuán)伙展開抓捕。8月18日，民警將參與租售銀行卡“跑分”洗錢的7名長子籍犯罪嫌疑人全部抓捕到案，并收繳涉案銀行卡30余張。
根據(jù)前期掌握的線索，辦案民警已大致掌握該團(tuán)伙的內(nèi)部構(gòu)成。8月30日，收到專案組擴(kuò)線偵查線索后，反詐中心組織民警連夜趕赴山東省泰安市開展收網(wǎng)行動(dòng)，將該團(tuán)伙主犯及骨干人物高某某、李某，操作手顧某某，卡商宋某某一舉抓獲。至此，以高某某為首的“跑分”犯罪團(tuán)伙覆滅。
目前，該團(tuán)伙成員已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
警方提醒，違規(guī)出租、出借、出售銀行卡，被不法分子利用，盡管本人沒有直接參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)，也會(huì)成為違法犯罪分子的幫兇，將受到法律制裁。民眾一定要守好銀行卡，切勿隨意提供給他人使用。