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來源：荊州日報

經過4個多月的縝密研判和循線深挖，近日，經開區公安分局成功搗毀一個電詐“跑分”洗錢團伙，抓獲犯罪嫌疑人11名，查獲手機30部，POS機11臺，銀行卡50張，對公賬戶5個。該團伙涉案資金達900余萬元。

今年4月，該局合成作戰中心民警在工作中發現轄區男子張某名下銀行卡賬戶異常。該局迅速安排專職民警對張某個人賬戶流水進行研判、分析，發現張某的銀行卡一周內交易量大，且交易時間多為非營業時間，有“跑分”嫌疑。

隨后，該局長港路派出所立即組織警力對張某線索進行深挖研判。摸清線索后，民警成功將張某抓獲，其如實交代為獲取利益開辦銀行卡，專門幫犯罪團伙“跑分”洗錢的違法犯罪事實。

在合成作戰中心的大力支持下，民警進一步整合線索，順線追蹤，一個“跑分”犯罪團伙浮出水面。該團伙利用虛擬貨幣、第三方支付、跑分平臺等方式，不斷快速轉賬。期間，鄭某負責尋找介紹銀行卡卡主，侯某負責利用POS機將涉詐資金轉移至“安全卡”內，張某負責將“安全卡”內的資金轉移至國外，李某、潘某等人負責取現。

經進一步工作，民警鎖定該犯罪團伙成員藏匿的位置，對涉案人員相繼展開抓捕。9月19日，該團伙第11名涉案人員落網。經審訊，犯罪嫌疑人均如實供述了他們“跑分”洗錢的犯罪事實。至此，該電詐洗錢團伙全部落網。

目前，11名犯罪嫌疑人已被依法采取強制措施，案件正在進一步辦理中。