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唐朱昌
唐朱昌
教授,博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心首任主任,復(fù)旦大學(xué)俄...
嚴(yán)立新
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復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授,中國(guó)反洗錢研究中心執(zhí)行主任,陸家嘴金...
陳浩然
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復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師;復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
何 萍
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華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授,復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員,荷...
李小杰
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周錦賢
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周錦賢先生,香港人,廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士,復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中...
童文俊
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高級(jí)經(jīng)濟(jì)師,復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士,復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
湯 俊
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武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢/反恐...
李 剛
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生辰:1977.7.26 籍貫:遼寧撫順 民族:漢 黨派:九三學(xué)社 職稱:教授 研究...
祝亞雄
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祝亞雄,1974年生,浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授,博...
顧卿華
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復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員;現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
張平
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轉(zhuǎn)發(fā)
上傳時(shí)間: 2022-09-19      瀏覽次數(shù):973次
涉案300余萬!驛城公安打掉一涉詐洗錢團(tuán)伙

 

來源:東方今報(bào)

 

夏季治安打擊整治亮劍攻堅(jiān)“百日行動(dòng)”開展以來,駐馬店市公安局驛城分局始終保持對(duì)涉“兩卡”違法犯罪活動(dòng)的高壓嚴(yán)打態(tài)勢(shì)。近日,分局刑偵大隊(duì)縝密偵查,跨省出擊,成功打掉一個(gè)涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的洗錢團(tuán)伙,抓獲犯罪嫌疑人10名,核查涉案資金300余萬元,追繳非法所得13萬余元。

 

今年8月,刑偵大隊(duì)民警在梳理斷卡線索中發(fā)現(xiàn):許某某名下的銀行卡存在異常轉(zhuǎn)賬。825日,民警將許某某抓獲歸案。經(jīng)過突審,其供述曾伙同另外兩名嫌疑人赴廣西柳州幫助犯罪分子洗錢。民警緊抓點(diǎn)滴線索不放松,在市局有關(guān)部門的大力支持下,通過分析研判,精準(zhǔn)掌握其中一名犯罪嫌疑人田某行蹤,并于次日凌晨在周口市將其抓獲。

 

分局領(lǐng)導(dǎo)高度重視,立即組織精銳力量趕赴柳州。經(jīng)過三天三夜的全方位跟蹤、秘密摸排,從中篩選出8名信息活躍度高、資金流動(dòng)異常的重點(diǎn)盯控對(duì)象,在全面掌握該洗錢團(tuán)伙組織架構(gòu)及主要嫌疑人基本信息后,9月初,分局組織開展集中統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng),一舉抓獲犯罪嫌疑人8名,扣押贓款13萬余元。目前該團(tuán)伙10名犯罪嫌疑人均被采取刑事強(qiáng)制措施,案件正在進(jìn)一步偵辦中。