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上傳時(shí)間: 2022-09-19 瀏覽次數(shù):973次
涉案300余萬!驛城公安打掉一涉詐洗錢團(tuán)伙
來源:東方今報(bào)
夏季治安打擊整治亮劍攻堅(jiān)“百日行動(dòng)”開展以來,駐馬店市公安局驛城分局始終保持對(duì)涉“兩卡”違法犯罪活動(dòng)的高壓嚴(yán)打態(tài)勢(shì)。近日,分局刑偵大隊(duì)縝密偵查,跨省出擊,成功打掉一個(gè)涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的洗錢團(tuán)伙,抓獲犯罪嫌疑人10名,核查涉案資金300余萬元,追繳非法所得13萬余元。
今年8月,刑偵大隊(duì)民警在梳理斷卡線索中發(fā)現(xiàn):許某某名下的銀行卡存在異常轉(zhuǎn)賬。8月25日,民警將許某某抓獲歸案。經(jīng)過突審,其供述曾伙同另外兩名嫌疑人赴廣西柳州幫助犯罪分子洗錢。民警緊抓點(diǎn)滴線索不放松,在市局有關(guān)部門的大力支持下,通過分析研判,精準(zhǔn)掌握其中一名犯罪嫌疑人田某行蹤,并于次日凌晨在周口市將其抓獲。
分局領(lǐng)導(dǎo)高度重視,立即組織精銳力量趕赴柳州。經(jīng)過三天三夜的全方位跟蹤、秘密摸排,從中篩選出8名信息活躍度高、資金流動(dòng)異常的重點(diǎn)盯控對(duì)象,在全面掌握該洗錢團(tuán)伙組織架構(gòu)及主要嫌疑人基本信息后,9月初,分局組織開展集中統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng),一舉抓獲犯罪嫌疑人8名,扣押贓款13萬余元。目前該團(tuán)伙10名犯罪嫌疑人均被采取刑事強(qiáng)制措施,案件正在進(jìn)一步偵辦中。