＋更多
專家名錄
唐朱昌
教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
嚴立新
復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執行主任，陸家嘴金...
復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執行主任，陸家嘴金...
陳浩然
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
何 萍
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
李小杰
安永金融服務風險管理、咨詢總監，曾任螞蟻金服反洗錢總監，復旦大學...
安永金融服務風險管理、咨詢總監，曾任螞蟻金服反洗錢總監，復旦大學...
周錦賢
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
童文俊
高級經濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經濟學博士后。現供職于中...
高級經濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經濟學博士后。現供職于中...
湯 俊
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
李 剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
顧卿華
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
張平
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
中文新聞
時間
| 破“網”斷“鏈”——白城市公安局洮北分局打掉一個特大跨境網絡賭博團伙始末 | 2023-07-03 |
| 新華保險岳陽中支開展禁毒反洗錢宣傳活動 | 2023-07-03 |
| 他是反洗錢戰線的開拓者，用忠誠與智慧鐫刻入黨誓言 | 2023-07-02 |
| 斬斷毒品犯罪鏈條 全面遏制涉毒犯罪 | 2023-07-02 |
| 桓臺警方成功打掉一幫信犯罪團伙 | 2023-07-02 |
| “平安廳”局長信箱：一封舉報信讓涉案2億元的“跑分”洗錢犯罪團伙覆滅 | 2023-07-01 |
| 警惕！“跑分”團伙盯上數字人民幣，8人落網！ | 2023-07-01 |
| 利用買賣黃金“洗錢” 內蒙古一犯罪團伙被打掉 | 2023-07-01 |
| 他們狂刷黃金，竟是電詐洗錢！7人落網 | 2023-06-30 |
| 郵儲銀行上饒市分行開展“反洗錢和反恐怖融資”進校園活動 | 2023-06-30 |
| 斬斷毒資“漂白”鏈條 | 2023-06-30 |
| 雙遼刑警破獲一起洗錢案，追繳贓款30余萬元 | 2023-06-29 |
| 中國銀行業協會舉辦反洗錢線上公益講堂 | 2023-06-29 |
| 使用對公賬戶非法洗錢 琿春公安在沈陽市某網吧內抓獲犯罪嫌疑人 | 2023-06-29 |
| 心中有“數”，監督有譜 江蘇常州鐘樓：跨部門大數據協同發力防范化解金融風險 | 2023-06-28 |
| 建行臨沂新城支行拒絕“偽現金”交易，嚴防洗錢風險 | 2023-06-28 |
| 民警帶著48萬元現金去接頭，結果捉了個“洗錢”車隊 | 2023-06-28 |
| 民警帶著48萬元現金去“接頭”一個涉及詐騙洗錢的犯罪鏈條被一鍋端 | 2023-06-27 |