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來源：菏澤公安

近日，巨野警方經縝密偵查，成功打掉一個通過“買賣黃金”掩飾隱瞞洗錢的電詐犯罪團伙，抓獲嫌疑人7名，查扣奔馳轎車1輛、手機10余部

65400元被騙，警方千里追蹤

3月21日，巨野縣陶廟鎮的賈女士報警，稱其被冒充公檢法人員以洗黑錢為由詐騙65400元。案發后，巨野警方高度重視，立即啟動合成作戰機制，迅速展開偵查。

經查，3月20日，賈女士將65400元轉入嫌疑人謝某的銀行卡中，半個小時內，隨其一起轉入的還有幾人，共計48萬余元。轉賬后，嫌疑人謝某銀行卡內的錢很快就不見了。

經分析研判，民警很快發現了蛛絲馬跡，嫌疑人謝某的銀行卡在湖北省武漢市兩家黃金珠寶店瘋狂刷卡消費46萬余元，全部購買黃金首飾，另在銀行ATM機取現2萬元。隨后，民警立即趕往武漢市展開調查。多日異地蹲守，發現洗錢鏈條

經進一步調查，民警發現犯罪嫌疑人在購買黃金時戴著棒球帽、口罩遮擋面部 ，交接黃金時再進行換裝，行為軌跡刻意避開監控，具有很強的反偵查意識。

整整兩晝夜時間，民警從一條條瑣碎的信息中抽絲剝繭，從一幀幀監控視頻中尋找蹤跡，初步搜尋出6名嫌疑人。

此后的一周時間里，民警通過追查嫌疑人各種線索，分析每個嫌疑人在團伙中的身份，一個以“買賣黃金”為掩護的電詐洗錢團伙浮出水面。

大宗“買賣黃金”，7人被抓

經過連日偵查，民警確認聶某某、劉某某是該犯罪團伙的組織者。這個犯罪團伙，成員之間分工明確，有人負責收銀行卡、有人負責用銀行卡購買黃金、有人負責將黃金賣掉，經過一番操作，被騙資金“洗白”后以虛擬貨幣的方式轉到境外詐騙團伙手中。

而賈女士被騙的65400元，就是該犯罪團伙通過這樣一系列操作轉走的。

3月底，在掌握所有嫌疑人的活動軌跡和落腳點后，巨野公安民警在各地警方的配合下，開始收網。

民警轉戰各地實施抓捕，3月31日，在廣東省佛山市將負責刷卡購買黃金的嫌疑人藍某抓獲；4月2日，在江西省上饒市將賣卡的嫌疑人謝某抓獲；4月8日，在廣東省韶關市將組織者聶某某抓獲；4月15日，在湖北省武漢市將組織者劉某某抓獲；5月25日，在廣東省肇慶市將負責監視卡主的嫌疑人錢某抓獲；6月7日，在湖北省仙桃市將負責介紹收購黃金的嫌疑人王某抓獲；6月10日，在湖北省仙桃市將另外三起案件的嫌疑人趙某抓獲。

經查，2022年9月，聶某某在好朋友誘導下誤入了柬埔寨一電信詐騙公司充當話務員，冒充公檢法進行詐騙了四個月，后在聊天軟件上認識了專門幫該公司洗錢的臺灣籍“光頭佬” 。

2023年2月，回國后的聶某某無所事事，通過朋友介紹認識了做“洗錢車隊”的劉某某和武漢籍代號“奶茶”的女子（在境外），三人一拍即合，組建了一洗錢公司。聶某某負責從臺灣籍“光頭佬”手中“接單”，劉某某負責找“保安”“刷手”和“卡農”，并把“刷金”后的現金換成虛擬貨幣，發給公司的財務“奶茶”，“奶茶”負責把虛擬貨幣發給臺灣籍“光頭佬”。

經深挖，該團伙共作案4次，洗錢金額達160萬余元。前3次，該團伙也都是以同樣的方式狂刷黃金，從而達到將黑錢洗白的目的。目前，巨野警方已將該電詐洗錢團伙的7名犯罪嫌疑人抓獲歸案，并為受害人賈女士追回全部被騙資金65400元。