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來源：北方法制報
初春時節(jié)，乍暖還寒。春天的到來并未讓白城市洮北區(qū)的張先生感到喜悅。當時，他的燒烤店生意不佳，他百無聊賴地玩著手機，盤算著怎么才能多賺點錢。
“想要投入幾百塊就能輕松獲得上千、上萬的利潤嗎？馬上加我，告訴你方法。”突然，張先生的手機里跳出了一條“附近的人”添加好友的信息，誘人的內(nèi)容讓張先生的精神為之一振。在好奇心的驅(qū)使下，他通過了添加好友的請求。可令他沒想到的是，這是他邁出的陷入泥潭的第一步。
在該“好友”的慫恿下，張先生通過掃描二維碼進入了一個賭博網(wǎng)站，并在那里小賺了一筆。嘗到甜頭后，張先生貪心頓起，打算大干一場。可是，在接下來不到一個月的時間里，他不但沒有賺到錢，還輸光了所有積蓄，自己的燒烤店也難以為繼。郁悶之際，他意識到自己可能遭遇了電信網(wǎng)絡詐騙，于是到公安機關報案。
這已經(jīng)是白城市公安局洮北分局接到的第3起同類警情。
白城市公安局洮北分局領導對此高度重視，立即組織民警開展深入調(diào)查。從今年3月初至5月初，專案組民警歷時2個月，奔赴全國23個省（市）展開落地偵查。在各地公安機關的配合下，一個特大跨境網(wǎng)絡賭博團伙被連根拔起——
嚴密部署 抽絲剝繭
民警根據(jù)報案線索，經(jīng)初步偵查發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)有多名居民收到了添加微信好友的邀請。對方在添加請求被通過后，便開始大量推送網(wǎng)絡賭博APP的相關鏈接，引誘大家參與網(wǎng)絡賭博。
經(jīng)深入調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)轄區(qū)居民陳某通過社交軟件搭建交流平臺，招攬參賭人員在境外網(wǎng)站投注參賭并從中獲利。該案涉及地域廣、人員多、案值大，犯罪團伙的組織關系極其復雜。
洮北分局領導在聽取了民警的匯報后，立即決定提級偵辦，并成立專案組，抽調(diào)刑警、網(wǎng)安、治安、情指、派出所等部門的精干警力，全力開展專案攻堅。
為避免打草驚蛇，專案組民警以該網(wǎng)賭平臺為偵查重點，緊抓現(xiàn)有線索不斷深挖，著重研判其資金流向。經(jīng)調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)該團伙的組織架構(gòu)為APP程序開發(fā)方、中間“代理人”以及下線“跑分”人員三個部分。其團伙成員分散于北京市、上海市、吉林省、云南省、湖南省等23個省（市），并利用網(wǎng)絡對參賭人員進行誘導、拉攏。同時，收集大量的銀行卡、手機卡，用于非法支付轉(zhuǎn)賬，從中牟利、集體分贓，最高的個人牟利高達百萬元。
該團伙人員分工明確，甚至日常衣食住行均有專人安排，上、下線間保持秘密聯(lián)系，具備一定的反偵察意識，為警方打掉整個犯罪鏈條帶來了一定難度。
深度研判 鎖定目標
專案組民警以重點人員、網(wǎng)絡節(jié)點為案件突破口，多措并舉、縝密偵查，更為詳細地查明了案件人員鏈、資金鏈、境內(nèi)外賭博平臺、支付平臺等詳細情況，全面掌握了該團伙主要犯罪人員的犯罪事實和活動區(qū)域。
該賭博網(wǎng)站的賭博方式主要有“百家樂”“炸金花”等，平臺服務器架設在境外，通過國內(nèi)偽基站在正規(guī)網(wǎng)站通過植入鏈接等手段進行宣傳推廣。同時，境內(nèi)外犯罪分子勾結(jié)串聯(lián)，由國內(nèi)的犯罪分子在國內(nèi)發(fā)展賭博“代理人”及“洗錢”團伙成員，代理關系模式呈“金字塔”結(jié)構(gòu)。
與此同時，境內(nèi)“洗錢”團伙通過虛擬貨幣等方式將贓款轉(zhuǎn)移到境內(nèi)犯罪分子手中，然后再轉(zhuǎn)移給境外的幕后人員，隱蔽性極強。為逃避打擊，該團伙成員頻繁更換收款銀行卡、微信賬號、支付寶賬戶，且不同賬號之間沒有任何關聯(lián)。
為查找證據(jù)，專案組民警經(jīng)常加班加點篩查線索，對每一條信息及資金鏈仔細核查分析。經(jīng)過專案組民警的艱苦努力，終于獲取了賭博平臺部分人員的行蹤軌跡。民警以此為突破口，在海量數(shù)據(jù)篩查下，終于確定了這個由境內(nèi)外犯罪分子勾結(jié)串聯(lián)，開設賭場、運營、吸賭、“洗錢”的全鏈條犯罪團伙的準確信息。該團伙參賭人員約20萬人，賬戶月交易流水高達5億元。
風雨兼程 斬斷黑手
為有效打擊該特大跨境網(wǎng)絡賭博團伙，洮北分局先后多次召開專題會議，提出了“從賭場、平臺、‘代理人’等多維度進行全鏈條打擊”的工作思路，為案件偵辦工作指明了方向、奠定了基礎。
針對案件時間跨度大、涉及地域廣、涉案犯罪嫌疑人多的實際情況，專案組決定兵分兩路：一路民警針對涉案人員相關信息，跟進梳理分析，做好案件擴線工作；另一路民警趕赴北京市等地，提前對接各銀行，徹底斬斷境內(nèi)向境外輸送賭資的渠道。
經(jīng)過充分的前期準備，專案組制定了“分組封控、同時抓捕”的方案。充分固定了相關證據(jù)后，在省公安廳的協(xié)調(diào)指揮下，專案組決定展開抓捕行動。
5月3日，團伙犯罪成員動向基本摸清，收網(wǎng)時機成熟。洮北分局立即組織召開收網(wǎng)行動專題會議，部署集中收網(wǎng)行動。
5月4日，150名專案組民警分成14組，奔赴23個省（市），先后抓獲犯罪嫌疑人302人，累計查扣涉案資金2100余萬元，繳獲銀行卡1000余張、手機400余部，成功打掉了該跨境網(wǎng)絡賭博團伙。
“我們做‘代理’的，主要從事拉攏網(wǎng)絡賭客或向下繼續(xù)發(fā)展‘代理人’，平時在微信上隨意輸入賬號，進行好友添加，通過推送上線運營的網(wǎng)絡APP鏈接，拉進來的人越多、他們輸?shù)腻X越多，我們的提成也就越高。”審訊期間，犯罪嫌疑人石某對作案細節(jié)作了如實交待。
“當初給人‘下套’的時候，其實系統(tǒng)都已經(jīng)提前設定好了，所有進來參與賭博的人的錢注定會被一點點耗盡，所以賭客注定是輸錢的。”其中一名犯罪嫌疑人道出了參與網(wǎng)絡賭博輸錢的原因。
這是今年以來我省抓獲的人數(shù)最多的一起跨境賭博案件。本次抓捕行動順利圓滿完成，有力地打擊了犯罪分子的囂張氣焰，對社會各類違法犯罪起到了有效的震懾作用，凈化了社會治安環(huán)境，也進一步彰顯了洮北警方維護和保障廣大人民群眾財產(chǎn)安全的決心。