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來源：法治日報·法治周末

近年來，一些販毒分子為了掩飾隱瞞販賣毒品所得來源和犯罪性質(zhì)，費盡心思通過“暗箱操作”，將毒資通過網(wǎng)絡(luò)支付的方式轉(zhuǎn)入他人賬戶“洗白”，企圖用“洗錢”的方法，隱瞞非法所得。

面對毒資支付方式網(wǎng)絡(luò)化的新特點，司法利劍如何斬斷毒資“漂白”鏈條？

毒資支付方式頻現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化

男子販毒后，為逃避打擊，竟然利用朋友微信收款碼收取毒資，這個自以為聰明的男子，最后還是站在了法院審判庭的被告人席上。6月16日，四川省蓬安縣人民法院公開審理了一起“毒品自洗錢案”。

據(jù)悉，此案的被告人名叫劉某志。經(jīng)法院審理查明，劉某志先后3次向他人販賣毒品冰毒，為了所謂的毒品交易資金安全，掩飾、隱瞞毒品交易資金的來源和性質(zhì)，劉某志向其朋友張某謊稱需要其微信收款二維碼收取他人欠款，利用張某的微信共收取3000元毒資。劉某志當(dāng)庭表示自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，對自己的行為表示十分后悔。

法院一審判決，被告人劉某志犯販賣毒品罪，判處有期徒刑3年，并處罰金人民幣5000元；犯洗錢罪，判處有期徒刑8個月，并處罰金人民幣5000元，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑3年4個月，并處罰金人民幣1萬元。對其違法所得人民幣3000元予以追繳?！　?/span>

意圖通過他人微信收取毒資的，還有云南省元江縣的梁某某。據(jù)云南媒體披露，2022年2月，元江縣公安局摧毀一個吸食、販賣毒品的違法犯罪團(tuán)伙。警方在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，該違法犯罪團(tuán)伙中的嫌疑人梁某某每次出售毒品給朱某某時，雙方并沒有資金往來，但朱某某總會將錢款通過微信二維碼，轉(zhuǎn)給一名叫白某某的男子，而且數(shù)額與梁某某和朱某某交易毒品的黑市價相差無幾。警方對朱某某通過二維碼轉(zhuǎn)出的多筆可疑錢款進(jìn)行深入調(diào)查，最終揭開了嫌疑人梁某某與朱某某進(jìn)行毒品交易無資金往來的真相。 　　

經(jīng)調(diào)查，2021年12月至次年2月間，犯罪嫌疑人梁某某曾多次販賣冰毒片劑給朱某某吸食，梁某某為掩飾、隱瞞販賣毒品所得收益，以“手機微信沒有綁定銀行卡”為由，指使朋友白某某使用微信二維碼多次幫其收取朱某某購買毒品的贓款，后又從白某某處套取現(xiàn)金共計83440元。  

近日，經(jīng)玉溪市中級人民法院依法審理，被告人梁某某利用他人正常經(jīng)營的收款賬戶故意掩飾、套取非法所得，以逃避法律的制裁和打擊，一審判處被告人梁某某犯販賣毒品罪，判處有期徒刑15年，并處沒收個人財產(chǎn)人民幣5萬元；犯洗錢罪，判處有期徒刑5年，并處罰金人民幣9000元。數(shù)罪并罰總和刑期20年，決定執(zhí)行有期徒刑17年，并處沒收個人財產(chǎn)人民幣5萬元、罰金人民幣9000元。

新興犯罪手段易逃避偵查

《法治周末》記者在采訪中了解到，一些毒販具有較強的反偵查意識，為掩飾隱瞞其販毒收入來源和性質(zhì)，經(jīng)常會使用他人賬戶收取毒資以“洗白”資金，極易逃避偵查。

今年6月20日，云南省大理市人民檢察院官網(wǎng)披露了該院成功追訴的一起洗錢案。

在李某洗錢案中，李某明知仲某某販賣毒品，為幫助仲某某掩飾、隱瞞毒資的性質(zhì)及去向，為其提供本人電話號碼用于注冊微信賬號，并幫助實名認(rèn)證綁定銀行卡用于收取、中轉(zhuǎn)毒資，協(xié)助對毒品犯罪所得及其收益進(jìn)行“清洗”。

據(jù)悉，該案系大理市檢察院在涉毒洗錢專項監(jiān)督中監(jiān)督立案的案件，檢察辦案人員在辦理關(guān)聯(lián)販毒案件的過程中，從可疑微信號入手，向人民銀行調(diào)取所涉賬戶資金流水，強化對資金來源和去向的審查，對大額取現(xiàn)、頻繁劃轉(zhuǎn)、使用關(guān)聯(lián)人賬戶等異常資金流轉(zhuǎn)情況，會同人民銀行反洗錢部分進(jìn)行分析研判，最后引導(dǎo)偵查機關(guān)查清了毒資毒贓的來源和去向。今年6月，大理市人民法院一審判決被告人李某犯洗錢罪，判處有期徒刑6個月，并處罰金人民幣1000元。

此前，湖北省?？悼h人民檢察院也成功追訴了該縣首例涉毒洗錢案件。

2020年以來，馬某某多次籌資在其上家手中購進(jìn)甲基苯丙胺（俗稱冰毒）和麻古，后稱重分裝成約0.2克的零包多次在襄陽地區(qū)販賣，共獲利1000余元人民幣。

2022年11月10日，公安機關(guān)以馬某某涉嫌販賣毒品罪移送后，?？悼h檢察院按照“一案雙查”工作要求，對毒品交易資金流轉(zhuǎn)情況進(jìn)行審查，發(fā)現(xiàn)馬某某利用他人實名注冊的微信號及其綁定的手機號、銀行卡收取毒資，后又轉(zhuǎn)移歸個人使用，涉嫌自洗錢犯罪。公安機關(guān)根據(jù)檢察機關(guān)提出的意見，補充了馬某某利用他人提供的微信號、手機號及銀行卡的事實過程及微信交易記錄等客觀性證據(jù)。經(jīng)承辦檢察官細(xì)致審查，發(fā)現(xiàn)馬某某為了掩飾毒品犯罪所得及逃避公安機關(guān)處罰，多次使用他人的微信賬號收取毒資，通過第三方支付平臺將犯罪所得予以提現(xiàn)、消費或轉(zhuǎn)移，使資金的真實來源被隱藏。馬某某的行為已構(gòu)成販賣毒品罪和洗錢罪，該院依法追訴涉毒洗錢犯罪。

今年5月，馬某某因販賣毒品罪、洗錢罪，數(shù)罪并罰被判處有期徒刑6年5個月，并處罰金2萬元。

提升涉毒洗錢犯罪打擊效能

目前，毒品犯罪中支付方式的網(wǎng)絡(luò)化、分散化、多樣化，導(dǎo)致一些涉毒資、毒贓的下游犯罪未被認(rèn)定為洗錢犯罪，這在相當(dāng)程度上影響了打擊和遏制毒品犯罪的效果。

在廣西壯族自治區(qū)藤縣人民檢察院黨組書記、檢察長葉耀隆看來，洗錢活動助長毒品犯罪，形成惡性循環(huán)，“從某種意義上說，只有摧毀毒品犯罪的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，才能遏制毒品犯罪的發(fā)展蔓延”。

葉耀隆介紹，洗錢罪是為上游犯罪所獲得的非法收入進(jìn)行清洗、處置的犯罪。涉毒洗錢犯罪，在司法適用上暫無統(tǒng)一的條文或司法解釋來厘清其具體的適用情形。他說：“因此，司法適用應(yīng)準(zhǔn)確把握洗錢犯罪保護(hù)的法益、行為類型、明知要素的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，理清洗錢罪與相關(guān)罪名的邏輯關(guān)系，提高以洗錢罪為主的涉毒下游犯罪成案率?！?/span>

葉耀隆認(rèn)為，從犯罪目的角度理解，毒品犯罪也是經(jīng)濟(jì)犯罪的一種，是貪利型犯罪，因此從財產(chǎn)上制裁毒品犯罪是重要的刑法選擇。明確涉毒洗錢犯罪認(rèn)定的實體標(biāo)準(zhǔn)，在查處涉毒財產(chǎn)的同時追究相關(guān)人員的刑事責(zé)任，是解決涉毒資產(chǎn)處置難題，提升毒品犯罪財產(chǎn)性制裁有效性、充分性的重要內(nèi)容；是加強緝毒偵查、打擊毒品犯罪的重要手段；是摧毀販毒集團(tuán)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)、遏制毒品犯罪蔓延的有效舉措。

據(jù)了解，近年來，我國各類網(wǎng)絡(luò)犯罪的形勢不容樂觀，參與洗錢犯罪的人員在擴充，打擊洗錢犯罪行為的有效性仍有待提升。

葉耀隆建議，在監(jiān)管及司法機關(guān)層面建立信息共享機制，在確保信息保密的前提下，設(shè)立共享名單，以提升對涉毒洗錢犯罪的打擊精度。共享名單包括涉及洗錢罪上游7類犯罪的犯罪嫌疑人、曾因上游7類犯罪被判處的人員的信息。同時，建立名單人員信息庫，對監(jiān)管、義務(wù)機構(gòu)在日常履職中認(rèn)為可能涉及上游7類犯罪人員的信息實現(xiàn)共享，由全國監(jiān)管及義務(wù)機構(gòu)共同監(jiān)管。

“如此一來，可以方便偵查人員梳理涉案人物關(guān)系圖，明確偵查方向，同時又提高了監(jiān)管部門的履職效能?！比~耀隆對記者說。

葉耀隆還建議，針對在不同環(huán)節(jié)參與洗錢的犯罪分子，可根據(jù)其參與洗錢的程度差異，設(shè)置不同檔位的洗錢罪，即將洗錢犯罪升級為一項綜合罪名，弱化“明知”概念，分別設(shè)置重型洗錢罪、輕型洗錢罪、協(xié)助洗錢罪、過失洗錢罪。同時，將上游犯罪的自洗錢行為、觸碰閾值，根據(jù)輕重程度判定和區(qū)分重型洗錢罪、輕型洗錢罪；對洗錢犯罪集團(tuán)人員根據(jù)其作用大小、情節(jié)輕重，判定為重型洗錢罪、協(xié)助洗錢罪；將出租、出借賬戶、幫助取錢等行為，判定為輕型洗錢罪、協(xié)助洗錢罪、過失洗錢罪。

“正確界定洗錢罪與相關(guān)罪名，對司法實踐有著重要指導(dǎo)意義。涉毒洗錢案件的審慎辦理有助于提高司法權(quán)威，保持毒品犯罪打擊高壓態(tài)勢，起到一定的震懾作用；同時，案件準(zhǔn)確定性能夠最大限度地貫徹罪刑法定原則，達(dá)到政治效果、法律效果、社會效果有機統(tǒng)一?！比~耀隆說。