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復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中...
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武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢/反恐...
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復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
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來(lái)源：平安梅州
近日，梅州市豐順縣公安局民警會(huì)同市公安局網(wǎng)警支隊(duì)，在網(wǎng)上網(wǎng)下合成作戰(zhàn)中心和相關(guān)部門的支持配合下，分別在湖南岳陽(yáng)、揭陽(yáng)普寧、梅州豐順等地展開(kāi)收網(wǎng)行動(dòng)，抓獲蔡某元、徐某俠等37名涉案嫌疑人，打掉一涉嫌非法經(jīng)營(yíng)、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、侵犯公民個(gè)人信息的犯罪團(tuán)伙，初步估算涉案流水約2億多元。
“廳”見(jiàn)線索
2023年3月底，“平安廳”局長(zhǎng)信箱收到一封舉報(bào)信，反映豐順縣湯坑鎮(zhèn)有一個(gè)為境外詐騙“跑分”洗錢團(tuán)伙，希望公安機(jī)關(guān)予以嚴(yán)厲打擊。這封舉報(bào)信指向明確、涉及人員眾多，“平安廳”局長(zhǎng)信箱專班工作人員專門向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并迅速流轉(zhuǎn)豐順縣公安局核查，跟進(jìn)督辦。
豐順縣公安局根據(jù)舉報(bào)線索對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行核查，同時(shí)與前期偵查案件線索碰撞分析，初步摸排出一個(gè)以蔡某銘為首的跑分團(tuán)伙，該團(tuán)伙接收上線指令及泰達(dá)幣（虛擬貨幣）報(bào)酬，向指定賬號(hào)付款。經(jīng)初步研判后，即向局黨委匯報(bào)相關(guān)案情，成立工作專班對(duì)該團(tuán)伙進(jìn)行深入核查。經(jīng)進(jìn)一步查實(shí)，該團(tuán)伙成員利用非法賭博網(wǎng)站的代理賬號(hào)，使用泰達(dá)幣對(duì)賬戶充值上分，再將根據(jù)上線指定額數(shù)的分?jǐn)?shù)充值到相應(yīng)賭客賬戶中，賺取賭博網(wǎng)站回水獲利。
順藤摸瓜
隨著調(diào)查深入，辦案民警發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙后面還隱藏著千絲萬(wàn)縷的罪惡織網(wǎng)。這些犯罪分子具有較高的反偵查能力，為了逃避公安機(jī)關(guān)打擊，使用境外加密通信軟件、交易平臺(tái)等渠道進(jìn)行通聯(lián)。鑒于案情復(fù)雜、涉案人員眾多、案值較大，豐順縣公安局成立專案組，匯聚刑偵、網(wǎng)警、經(jīng)偵等部門精干警力，依托網(wǎng)上網(wǎng)下合成作戰(zhàn)中心對(duì)該案進(jìn)行深挖擴(kuò)線。
專案組通過(guò)數(shù)據(jù)分析、合成研判、循線追蹤取得了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，并在上級(jí)公安機(jī)關(guān)有關(guān)部門的支持下，最終摸清該犯罪網(wǎng)絡(luò)，相繼掌握通過(guò)非法買賣泰達(dá)幣進(jìn)行接單“跑分”賺取差價(jià)的徐某運(yùn)團(tuán)伙、非法買賣泰達(dá)幣的蔡某元團(tuán)伙，向大量實(shí)名手機(jī)號(hào)碼注冊(cè)的游戲賬號(hào)充值、倒賣游戲幣賺差價(jià)“跑分”的楊某清團(tuán)伙、李某龍團(tuán)伙、蔡某新團(tuán)伙等人員架構(gòu)及違法犯罪事實(shí)。
集中收網(wǎng)
經(jīng)過(guò)3個(gè)月的縝密偵查和精心經(jīng)營(yíng)，犯罪團(tuán)伙架構(gòu)清晰、主要目標(biāo)鎖定、抓捕時(shí)機(jī)成熟，6月2日，豐順縣公安局專案組在市公安局相關(guān)部門的支持下，組織95精干警力，分成20個(gè)抓捕小組實(shí)施全鏈條收網(wǎng)打擊，分別在湖南岳陽(yáng)、揭陽(yáng)普寧、梅州豐順等地抓獲蔡某元、徐某俠等37名涉案嫌疑人，打掉工作室4個(gè)、游戲公司1個(gè)，查扣手機(jī)、電腦、銀行卡一批，現(xiàn)金600多萬(wàn)元人民幣，金條13公斤（值約750萬(wàn)元人民幣），凍結(jié)資金約350萬(wàn)元。
經(jīng)查實(shí)，該團(tuán)伙自2022年9月至今，以非法買賣泰達(dá)幣、游戲幣的方式，為境外詐騙集團(tuán)從事洗錢“跑分”違法犯罪活動(dòng)，初步估算涉案流水約2億多元。