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來源：平安桓臺(tái)
近日，桓臺(tái)警方偵破一起幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案，摧毀一個(gè)為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和賭博集團(tuán)跑分洗錢的犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人6名，涉案金額70余萬元。
走流水就能幫忙辦理貸款？全是詐騙陷阱
2023年6月7日，馬橋鎮(zhèn)居民王某到馬橋派出所報(bào)案，稱有人使用其銀行卡走流水，疑似為詐騙團(tuán)伙。
經(jīng)了解，王某近期想貸款裝修房子，因自己征信存在問題，便想從網(wǎng)上找人辦理貸款。王某在微信朋友圈發(fā)現(xiàn)了一個(gè)本地可幫助辦理貸款的微信，便添加了對方好友。對方稱需要王某開通手機(jī)銀行，用其銀行卡走流水提升貸款額度后再辦理貸款業(yè)務(wù)，雙方便約定好在馬橋鎮(zhèn)見面。
巧合的是，當(dāng)天王某就在村民微信群內(nèi)看到派出所民警轉(zhuǎn)發(fā)的反電詐預(yù)警信息，預(yù)警內(nèi)容竟然和自己托人辦理的貸款業(yè)務(wù)一樣，王某意識(shí)到對方可能為詐騙洗錢分子，遂到馬橋派出所報(bào)案。
明知“跑分”犯罪仍想輕松賺錢？被警方當(dāng)場抓獲
接到王某報(bào)案后，警方確認(rèn)其遭遇了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，便立即部署抓捕工作，到雙方約定的地點(diǎn)蹲點(diǎn)守候，最終將正在跑分洗錢的2名犯罪嫌疑人當(dāng)場抓獲。經(jīng)審訊，二人對其操作跑分的犯罪行為供認(rèn)不諱，一個(gè)為詐騙分子提供跑分洗錢服務(wù)的團(tuán)伙也逐漸浮出水面。
據(jù)二人交代，他們通過“飛機(jī)”軟件，與境外詐騙公司進(jìn)行聯(lián)系，自己則以向他人承諾獲取高額回報(bào)為誘餌來發(fā)展下線，利用他人名下銀行卡實(shí)施“跑分”，幫助詐騙分子實(shí)施洗錢犯罪。
重拳出擊、跨市抓捕，警方出擊“一鍋端”
根據(jù)嫌疑人供述，辦案民警循線追蹤、抽絲剝繭，逐步摸清了團(tuán)伙成員基本信息和組織架構(gòu)，初步確定了4名跑分團(tuán)伙成員。隨后，辦案民警分別趕赴德州、青島、濱州等地市將4名犯罪嫌疑人抓獲。經(jīng)審訊，該4人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為了非法獲利仍為詐騙集團(tuán)實(shí)施犯罪提供幫助，利用手機(jī)及銀行卡進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)犯罪資金轉(zhuǎn)移活動(dòng)。目前，該6人均被桓臺(tái)警方依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。