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專家名錄
唐朱昌
唐朱昌
教授,博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心首任主任,復(fù)旦大學(xué)俄...
嚴(yán)立新
嚴(yán)立新
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授,中國(guó)反洗錢研究中心執(zhí)行主任,陸家嘴金...
陳浩然
陳浩然
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師;復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
何 萍
何 萍
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授,復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員,荷...
李小杰
李小杰
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān),曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān),復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢
周錦賢
周錦賢先生,香港人,廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士,復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中...
童文俊
童文俊
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師,復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士,復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
湯 俊
湯 俊
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢/反恐...
李 剛
李 剛
生辰:1977.7.26 籍貫:遼寧撫順 民族:漢 黨派:九三學(xué)社 職稱:教授 研究...
祝亞雄
祝亞雄
祝亞雄,1974年生,浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授,博...
顧卿華
顧卿華
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員;現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
張平
張平
工作履歷:曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作,是國(guó)家第一批政府審計(jì)師;曾在...
中文新聞
時(shí)間
香港海關(guān)偵破跨國(guó)鉆石貿(mào)易洗錢案 案值約5億港元 2023-12-30
嫌“跑分洗錢”賺得少上演“黑吃黑” 獲利不成反獲刑 2023-12-30
工商銀行濰坊分行扎實(shí)做好國(guó)際業(yè)務(wù)涉敏反洗錢培訓(xùn) 2023-12-30
全球第二大加密貨幣交易國(guó)下狠手!印度已屏蔽九家加密交易所 2023-12-29
最高檢張曉津:進(jìn)一步加大證券犯罪打擊力度,持續(xù)加大反洗錢力度 2023-12-29
陳曉東濫用職權(quán)、受賄、洗錢案一審宣判,獲刑14年半并處罰金130萬元 2023-12-29
湖南郴州汝城縣首例販賣毒品、洗錢案宣判 2023-12-28
5名嫌疑人參與跑分違法犯罪,涉案流水100余萬元,均已被刑拘 2023-12-28
事關(guān)反洗錢,又有券商被罰! 2023-12-28
幫他人轉(zhuǎn)移受賄款 男子涉嫌洗錢落網(wǎng) 2023-12-27
黑龍江省建成全省首家反洗錢宣傳教育基地 2023-12-27
長(zhǎng)安期貨因違反反洗錢管理規(guī)定遭處罰 相關(guān)責(zé)任人一并被罰款 2023-12-27
工商銀行聊城分行積極開展反洗錢宣傳活動(dòng) 2023-12-26
阿聯(lián)酋修訂《反洗錢規(guī)定和指南(AML)》,數(shù)字資產(chǎn)納入 2023-12-26
行動(dòng)不過夜!武漢警方建立“資金快打”機(jī)制,嚴(yán)打本地銀行卡涉詐犯罪 2023-12-26
幫人“取錢”日賺400元?警方打掉洗錢犯罪團(tuán)伙 2023-12-25
手機(jī)廠商印度再“遇劫” vivo海外回應(yīng)印度高管被捕 2023-12-25
洗錢跑分新套路!貸款“刷流水” 餡餅還是陷阱? 2023-12-25