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來源：極目新聞

12月11日上午11時許，武漢市江漢區唐家墩一家酒店，江漢刑警沖進房間，當場抓獲“跑分洗錢”犯罪團伙成員譚某、趙某。12月25日，極目新聞記者了解到，今年以來，武漢警方以“研判不過時、行動不過夜”為標準，建立“資金快打”機制，嚴厲打擊本地銀行卡涉電詐犯罪，武漢本地涉詐銀行賬戶數量同比下降了51%。

深化警銀協作，及時發現可疑賬戶

“李某到我行來了。”11月20日上午，新洲區某銀行網點工作人員撥通了新洲區公安分局反電詐中心的電話。

原來，此前兩天，該銀行工作人員排查發現，最近，在該行開戶的李某賬戶頻繁向他人轉賬，轉入轉出金額基本持平，資金流水明顯異常，涉嫌為電詐分子“跑分洗錢”。

民警接到電話立即趕去控制李某，經審查，李某交代，把銀行卡借給他人轉賬、取款，獲利400元。民警依法對其進行處罰。

武漢警方介紹，今年9月，武漢市打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作聯席會議辦公室聯合銀行管理部門，深化警銀協作在全市各銀行啟動“資金管控安全銀行”評比評定活動，以應對跑分洗錢犯罪模式的新變化，各銀行強化異常取款行為的盡職調查，杜絕銀行賬戶被用于非法掩飾、隱瞞、轉移涉詐資金。

同時，對于偵查辦案過程中發現的洗錢新手法，武漢警方及時推送給銀行，不斷完善異常資金交易風險管控模型。

扁平化指揮調度，以快制快

11月28日深夜10時許，蔡甸區公安分局民警在機場公安民警配合下，走到兩名候機乘客面前，亮明身份，將二人帶走。

辦案民警介紹，當晚7時40分許，武漢市反電詐中心研判收到的“資金快打”線索，發現四川人劉某于當日下午在武漢市蔡甸區大額取現，涉嫌轉移電詐資金。此時，劉某已經到了天河機場。

反電詐中心民警依托城市視頻，研判劉某在武漢活動的軌跡，發現劉某的同伙雷某。航班信息顯示，劉某、雷某即將乘坐飛機逃竄。

當晚9時許，蔡甸民警緊急趕往天河機場，在機場警方協助下，成功抓獲劉某、雷某。

針對“跑分洗錢”犯罪分子快速流竄作案的特點，武漢警方瞄準“跑分洗錢”團伙幕后組織者、獲利者，組織多警種聯合研判，組建專門團隊，制定工作流程，建立“資金快打”扁平化指揮調度體系——反電詐中心研判結果第一時間推送屬地分局，相關分局迅速組織警力展開行動，以快制快、以快打快。

串并深挖徹底打透，2次發起集群戰役

8月25日晚7時許，江岸區公安分局接到“資金快打”系統推送一條線索：前一天下午，一張涉詐銀行卡在江岸區某金店POS機刷卡消費4.9萬元，涉嫌“跑分洗錢”。民警迅速核查，當晚9時許，在武昌火車站抓獲準備潛逃的犯罪嫌疑人樓某。

根據樓某交代，辦案民警連夜排查，鎖定由茍某等人組成的“跑分洗錢”團伙。

第二天，民警跟蹤布控3個多小時，下午1時許，在漢陽區琴臺大道攔停一輛商務車，抓獲該“跑分洗錢”團伙5名成員。幾天后，該團伙另外7名犯罪嫌疑人落網。

民警通過涉案賬戶關聯調查和資金穿透分析，發現了一個具有“聚集外省卡農到漢、頻繁大額POS交易、歸攏資金集中取現”作案特征的專業洗錢團伙。

此后的20多天里，武漢警方組織集中收網攻堅戰，辦案民警分赴江蘇、河南、安徽等5省13地，陸續抓獲該團伙5個層級的24名嫌疑人。

武漢警方介紹，此后，警方串并相關案件，在全國范圍內發起了一次集群戰役，“橫向擴線，縱向打透”，全力阻斷電詐洗錢犯罪鏈條。今年，武漢警方依托“資金快打”機制，先后2次發起全國集群戰役。