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來源：中國新聞網

香港海關12月28日召開記者會通報稱，日前首次偵破犯罪集團以跨國鉆石貿易為掩護的洗黑錢案件，案值約5億港元；已拘捕4名嫌犯，并凍結了他們名下共約820萬港元資產。

香港海關財富調查科署理監督楊郁文介紹，海關人員今年初對一個跨國清洗黑錢集團展開調查，并與印度海關進行情報交流。調查發現該集團分別在香港及印度設立鉆石貿易公司，于2021年從香港出口大量低價值的人造鉆石到印度，在出口報關時卻虛報貨物為高價值天然鉆石；該集團的印度鉆石貿易公司收到貨物后，將巨額犯罪所得匯款給香港同伙。上述可疑交易總額高達5億港元。

楊郁文說，經深入調查后，海關人員于12月19日至20日采取執法行動，根據《有組織及嚴重罪行條例》，以涉嫌“處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產”(俗稱“洗黑錢”)罪名拘捕4名年齡介乎30歲至56歲的犯罪嫌疑人，包括1名中國籍男子及3名非華裔男子，相信4人分別為跨國洗黑錢集團的主腦、骨干及基層成員。

此外，海關人員在涉案人士的住宅及商業單位中，檢獲大量懷疑人造鉆石、少量天然鉆石、折合約100萬港元外幣現金、多部手提電話、電腦、公司印章、銀行支票簿、銀行卡、銀行文件及出入口文件等。

香港海關表示，案件仍在調查中，4名被捕人士現正保釋候查，不排除會有更多人被捕。