教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
高級經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
來源：山西晚報
一種所謂的“取款手”，在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中負(fù)責(zé)取款，并從中賺取傭金。12月24日，運城市公安局向社會發(fā)布信息，警方經(jīng)過縝密偵查，抓獲3名“取款手”，成功打掉一個“洗錢”犯罪團(tuán)伙。
經(jīng)查，犯罪嫌疑人陳某于11月24日在使用某交友軟件時，收到一條400元/天的兼職信息。面對高額的報酬誘惑，陳某便詢問“客服”具體工作流程，“客服”稱需要借用其銀行卡走賬避稅，陳某便同意使用自己的銀行卡為對方取現(xiàn)。接到任務(wù)后，陳某通過“客服”認(rèn)識了兩名“同伙”，其間，三人使用自己的銀行卡在萬榮縣、鹽湖區(qū)等銀行網(wǎng)點多次取現(xiàn)，涉案資金近12萬元，陳某從中獲利5000元。
案發(fā)后，陳某被警方抓獲。民警抽絲剝繭，迅速鎖定其余兩名犯罪嫌疑人張某某和劉某的身份，并于12月15日將二人抓獲，扣押銀行卡3張，現(xiàn)金1.2萬元。
經(jīng)民警審訊，張某某和劉某二人同陳某一樣通過交友軟件，在明知“出借自己的銀行卡”屬于違法行為的情況下，仍將自己的銀行卡提供他人，通過“取現(xiàn)”方式幫助犯罪分子洗錢。目前，犯罪嫌疑人陳某、張某某和劉某均已被公安機(jī)關(guān)依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
民警提醒廣大市民，電信詐騙分子在詐騙錢財時，往往會讓被害人將錢款打入某個指定的賬戶，隱匿于幕后的他們需要“取款手”幫忙取現(xiàn)。
這種“職業(yè)取款”行為，從被害人的錢款被詐騙，匯入相應(yīng)賬戶，到錢款的轉(zhuǎn)移，貫穿電信詐騙犯罪的全過程。因此，“職業(yè)取款”行為實為電信詐騙犯罪鏈條的重要環(huán)節(jié)，是警方嚴(yán)厲打擊的違法犯罪行為。