＋更多
專家名錄
唐朱昌
教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
嚴(yán)立新
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
陳浩然
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
何 萍
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
李小杰
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
童文俊
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
湯 俊
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
李 剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
顧卿華
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
張平
工作履歷：曾在國家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國家第一批政府審計(jì)師；曾在...
工作履歷：曾在國家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國家第一批政府審計(jì)師；曾在...
中文新聞
時(shí)間
| 打防宣一體化推進(jìn) 九龍坡警方嚴(yán)打涉詐“洗錢”犯罪 | 2024-05-15 |
| 農(nóng)發(fā)行岳陽市分行開展“打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日”活動(dòng) | 2024-05-15 |
| 海南省保亭縣檢察院召開加強(qiáng)懲治反洗錢犯罪座談會(huì) | 2024-05-15 |
| 雷霆出擊！大祥區(qū)城西派出所成功打掉一“跑分”洗錢團(tuán)伙 | 2024-05-14 |
| 勿受騙！這些“巨額打賞”“現(xiàn)金花束”可能是新型洗錢 | 2024-05-14 |
| 2023年以來臨沂市共偵辦洗錢案件41起 涉案金額約15億元 | 2024-05-14 |
| 蘭州城關(guān)警方打掉一洗錢團(tuán)伙 | 2024-05-13 |
| 生日蛋糕里放萬元現(xiàn)金，沈陽首例新型電詐“洗錢”案告破！ | 2024-05-13 |
| 挽回經(jīng)濟(jì)損失3.5億元，四川公安重拳打擊新型洗錢犯罪 | 2024-05-13 |
| 工行鄭州分行扎實(shí)推動(dòng)反洗錢工作向縱深發(fā)展 | 2024-05-12 |
| 天水公安打掉一虛擬貨幣洗錢團(tuán)伙 | 2024-05-12 |
| 平安產(chǎn)險(xiǎn)臨汾中支公司：打擊洗錢犯罪 維護(hù)國家安全 | 2024-05-12 |
| 《中國金融》：完善新時(shí)代反洗錢制度體系的重要舉措 | 2024-05-11 |
| 男子豪擲19萬買黃金 涉電詐洗錢被刑拘 | 2024-05-11 |
| 涉案400余萬元！曹縣警方搗毀一洗錢“跑分車隊(duì)”！ | 2024-05-11 |
| 山西警方以案說法！幫你賺錢？其實(shí)是你在幫他“洗錢”！ | 2024-05-10 |
| 直接上門找受害人取現(xiàn)！女子稱母親被網(wǎng)友詐騙，臺(tái)州警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)新洗錢套路 | 2024-05-10 |
| 警方搗毀一為境外詐騙團(tuán)伙洗錢“車隊(duì)”，涉案400多萬 | 2024-05-10 |