教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來(lái)源：法治日?qǐng)?bào)
近日，遼寧省沈陽(yáng)市公安局皇姑分局在“解民憂、紓民困、暖民心”行動(dòng)期間，充分發(fā)揮“三清”機(jī)制優(yōu)勢(shì)，由一起群眾求助警情入手，通過(guò)縝密排查、深挖擴(kuò)線，成功鏟除了一個(gè)以購(gòu)物為名騙取商家信任，為電詐團(tuán)伙洗錢的新型詐騙犯罪團(tuán)伙，將4名犯罪嫌疑人一舉抓獲。這是沈陽(yáng)警方首次成功打擊此類新型洗錢犯罪，對(duì)于警示教育廣大商戶，全力守好群眾和企業(yè)“錢袋子”具有重要意義。
4月13日，沈陽(yáng)市皇姑區(qū)某蛋糕店業(yè)主李女士來(lái)到皇姑分局四臺(tái)子派出所報(bào)警稱，4月4日，一名男子撥打電話訂制一個(gè)生日蛋糕，并付了蛋糕款。4月5日，該人再次打來(lái)電話，要求李女士在蛋糕里放入一萬(wàn)元現(xiàn)金，并索要了一個(gè)銀行卡號(hào)，隨后通過(guò)銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式向賬號(hào)轉(zhuǎn)入一萬(wàn)元；當(dāng)日17時(shí)，該男子來(lái)到店里將現(xiàn)金和蛋糕取走。4月6日，李女士發(fā)現(xiàn)自己的銀行卡被凍結(jié)，無(wú)奈來(lái)到公安機(jī)關(guān)報(bào)警。
民警迅速意識(shí)到，這絕不是普通的偶然事件，很可能是犯罪分子為逃避公安機(jī)關(guān)打擊，采取的新型“洗錢”手段，遂在皇姑分局新研、圖偵等部門的支持配合下開展調(diào)查。通過(guò)調(diào)取店內(nèi)監(jiān)控視頻，偵查員發(fā)現(xiàn)：4月5日，該男子來(lái)到店里取蛋糕時(shí)，對(duì)蛋糕不聞不問(wèn)、拿了就走，其行跡十分可疑。通過(guò)將視頻排查和實(shí)地走訪相結(jié)合，偵查員成功查明取蛋糕的男子為李某某，4月16日，偵查員根據(jù)前期偵查情況果斷出擊，在于洪區(qū)某平房將李某某及同伴任某、閆某某、任某某等4人一舉抓獲。
經(jīng)審訊，李某某等4人供述稱：隨著公安機(jī)關(guān)不斷加大對(duì)電詐洗錢違法犯罪的打擊力度，4人萌發(fā)了借商戶之手為電詐犯罪團(tuán)伙“洗錢”，從而非法獲利的念頭。今年以來(lái)，4人在任某的組織下，由李某、閆某、任某等3人負(fù)責(zé)查找蛋糕店訂購(gòu)蛋糕，并以為女友過(guò)生日、需要在蛋糕里放現(xiàn)金的理由，向店家索要銀行卡號(hào)；任某將卡號(hào)發(fā)給上家，并通知上家將1萬(wàn)元電詐資金打入卡內(nèi)，轉(zhuǎn)而通知李、閆、任三人將蛋糕和現(xiàn)金取出，在這個(gè)過(guò)程中，每次“訂蛋糕”，即可為電詐犯罪團(tuán)伙洗錢1萬(wàn)元，任某等人將其中6000元交給上家，其余資金由團(tuán)伙成員非法獲利。據(jù)任某等人供述，今年3月以來(lái)，任某發(fā)現(xiàn)這種“洗錢”手法在沈陽(yáng)較為少見后，遂帶領(lǐng)李等3人專程來(lái)到沈陽(yáng)，通過(guò)這種方式，先后作案11起，為上家電詐犯罪團(tuán)伙洗錢11萬(wàn)余元。
目前，任某等4人已被公安機(jī)關(guān)依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步工作中。