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上傳時間: 2024-05-11      瀏覽次數(shù):554次
男子豪擲19萬買黃金 涉電詐洗錢被刑拘

 

來源:岳陽日報全媒體

 

不問價格、不看款式,赴岳豪擲19萬購置黃金,待他準(zhǔn)備再度出手“淘金”時,警方及時出手將其抓捕。59日,記者從岳陽樓公安分局獲悉,東茅嶺派出所聯(lián)合該局刑偵大隊成功破獲一起電信詐騙案件,抓獲以購買黃金方式參與洗錢的電信詐騙嫌疑人一名,追回涉詐贓款19萬余元。

 

428日上午,正在金店上班的小李接待了一位出手闊綽的神秘客戶。聽口音,該名客戶并非本地人,一進(jìn)店門直奔黃金柜臺,不詢價也不挑款式,一開口就是要選購價值120萬的黃金。在小李的幫助下,男子很快先選購了19萬余元黃金,然而在結(jié)算時,男子卻拿出了他人的銀行卡和身份證。在店員要求其出示本人身份證件購買時,男子卻幾度搪塞。顧客的反常行為引起了金店店員的警惕,并向轄區(qū)東茅嶺派出所報警反映。

 

接警后,民警迅速前往金店。此時,可疑男子仍在店內(nèi)選購黃金,不時還通過手機(jī)和他人聯(lián)系。面對民警的盤問,男子故作鎮(zhèn)定,但是面對諸多問題卻難以自圓其說。經(jīng)現(xiàn)場對男子調(diào)查,民警確定這名“購金大客戶”阮某正在參與洗錢行為。經(jīng)審訊查明,可疑男子阮某系福建龍巖人,無固定收入,一次在網(wǎng)上找工作時,被“代購黃金”這樣的輕松賺錢方式吸引。

 

“對方提供車、銀行卡和身份證件,我只需要根據(jù)對方線上的指示,到外地購買黃金后,交至指定地點即可獲取工錢和路費(fèi)。”阮某交代,在上線的指示下,他駕駛豪車輾轉(zhuǎn)多地來岳洗錢。

 

針對阮某所持的他人銀行卡,民警抽絲剝繭溯源調(diào)查,發(fā)現(xiàn)早前有一筆來自江蘇的異常款項打進(jìn)了該卡。通過與江蘇警方聯(lián)系,民警查明江蘇確有一男子剛遭遇“冒充航空公司客服”詐騙,錢款正是打入了該賬戶。通過和金店做工作,金店主動退賬了19萬余元的購金款。

 

目前,該筆資金已悉數(shù)退回江蘇。被詐騙受害人阮某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪已被依法刑事拘留,案件正在進(jìn)一步辦理之中。