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來源：重慶日報

當(dāng)前，境外詐騙分子以“高回報”勾連國內(nèi)人員為其提供幫助、為涉詐資金“洗白”的案件高發(fā)。為打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)“洗錢”犯罪行動，九龍坡警方打防宣一體化推進，通過精準(zhǔn)施策與雷霆行動，成功搗毀多個洗錢犯罪團伙，有效斬斷了涉詐資金流動渠道。

打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，就是與犯罪分子拼速度。

5月6日17時許，中梁山派出所在分局智偵中心精準(zhǔn)指引下，針對一起緊急斷卡線索迅速響應(yīng)，組織警力出擊，于18時許在轄區(qū)一家銀行網(wǎng)點，將正在取款的涉詐嫌疑人雷某成功控制，現(xiàn)場查獲涉詐資金6萬元，在一小時時間里實現(xiàn)了從線索到抓捕的高效轉(zhuǎn)換。警方乘勝追擊，于次日將該洗錢團伙其余2名成員一并抓獲歸案。

到案后，犯罪嫌疑人對其使用本人銀行卡柜面取現(xiàn)為電信網(wǎng)絡(luò)犯罪轉(zhuǎn)移隱匿贓款的違法犯罪行為供認(rèn)不諱，目前，案件正在進一步偵辦中。

同時，對于“洗錢”犯罪，警方不但出擊要快，更要及時遏制犯罪團伙的“成長勢頭”。

近期，九龍坡警方發(fā)現(xiàn)嫌疑人劉某持有銀行卡接收涉詐資金后，在西彭鎮(zhèn)某銀行有取現(xiàn)行為。

智偵中心、西彭派出所成立專案組開展研判、追蹤工作，歷時2個月，輾轉(zhuǎn)全國10余個地區(qū)，終于查明了一個以羅某、劉某為首的洗錢犯罪團伙：該團伙自今年3月起，通過網(wǎng)絡(luò)軟件聯(lián)系境外詐騙團伙，并在國內(nèi)招募人手接收并轉(zhuǎn)移詐騙所得資金，利用虛擬貨幣交易等方式將涉詐資金“洗白”。

在全面查清洗錢鏈條后，專案組立即組織抓捕，共抓獲犯罪嫌疑人11名，為群眾挽回被騙資金11萬元。

在洗錢團伙“發(fā)育”之初及時斬斷犯罪鏈條，有效阻斷涉詐資金流動，也為受害人追贓挽損提供了條件。

在高強度打擊的同時，注重法治宣傳和教育規(guī)勸工作。近期，涉嫌幫助詐騙分子取錢的劉某，在經(jīng)過激烈的思想斗爭后，主動來到九龍園派出所投案自首，表示愿意積極配合警方，爭取寬大處理。

據(jù)劉某交代，其在網(wǎng)絡(luò)兼職群中看到兼職信息，幫人代買名牌包和手表等奢侈品，每單傭金1000元。在高回報的誘惑下，劉某接下這份兼職，通過銀行卡接收資金，再取現(xiàn)購買奢侈品，劉某一共用銀行卡接收轉(zhuǎn)賬5次，取現(xiàn)12.5萬元，購買奢侈品獲得“傭金”6000元。事后，劉某想起這與自己聽到社區(qū)民警宣講的“洗錢”犯罪套路近似，越想越后怕，便來到派出所自首。

劉某提供的關(guān)鍵線索成為新的突破口，警方后續(xù)成功抓捕1名涉嫌洗錢的犯罪嫌疑人。

快打擊、斬鏈條、重宣防，不僅彰顯了九龍坡警方打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及洗錢犯罪的決心和能力，也體現(xiàn)了警方在預(yù)防犯罪、教育轉(zhuǎn)化方面的積極作為，堅決守護好人民群眾的“錢袋子”。