教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
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復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
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武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
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復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
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來源：閃電新聞
前段時(shí)間，曹縣警方接到公安部下達(dá)的指令稱，莊寨鎮(zhèn)葛某名下的銀行卡涉嫌幫助電信詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)賬洗錢，以此線索為突破口，警方成功搗毀一個(gè)橫跨多省市，為境外詐騙人員轉(zhuǎn)賬、洗錢的“跑分車隊(duì)”，抓獲7人，涉案金額400多萬元。
警方通過查詢葛某的銀行流水，發(fā)現(xiàn)葛某的銀行卡里進(jìn)了3筆錢，緊接著被外地公安機(jī)關(guān)凍結(jié)了，這3筆錢全部都是被詐騙資金。辦案民警立刻將葛某傳喚至公安局，通過審訊，葛某交代，今年3月，朋友李某突然找到他，借用他的銀行卡轉(zhuǎn)了幾筆錢，并給了他一定的報(bào)酬。
曹縣警方立刻對(duì)李某展開調(diào)查，經(jīng)過大量摸排走訪，民警很快發(fā)現(xiàn)了李某的活動(dòng)軌跡，并將其抓獲。經(jīng)過調(diào)查，辦案民警很快分析出李某的上家為3名浙江籍男子。3人專門組建了一個(gè)“車隊(duì)”，然后來到曹縣取現(xiàn)，幫助上游人員轉(zhuǎn)移涉詐資金，從中獲利。
所謂“車隊(duì)”，其實(shí)是詐騙團(tuán)伙發(fā)展出來的一個(gè)黑灰“產(chǎn)業(yè)”，他們以高額傭金為誘餌，在社會(huì)上招募人員為他們提供銀行卡，再流竄到全國各地“跑分”洗錢，借此逃避警方追蹤。“車隊(duì)”包含“車隊(duì)長”“車手”，“車隊(duì)長”專門到全國各地找“卡農(nóng)”，要求“卡農(nóng)”提供銀行卡收詐騙資金，“卡農(nóng)”取出錢交給“車隊(duì)長”，“車隊(duì)長”將錢接到手以后再轉(zhuǎn)變成虛擬貨幣，轉(zhuǎn)移給境外人員。
經(jīng)查，3名浙江籍上線人員通過虛擬貨幣轉(zhuǎn)移的涉嫌詐騙金額高達(dá)400余萬元。
目前，曹縣警方已抓獲7名犯罪嫌疑人，該案還在進(jìn)一步深挖調(diào)查中。