教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢(qián)研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢(xún)總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢(qián)總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專(zhuān)注于反洗錢(qián)/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱(chēng)：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢(xún)服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來(lái)源：紅網(wǎng)
只要提供自己的銀行卡幫別人“取現(xiàn)”，就能輕松日賺上千元，這樣的“好差事”，您可千萬(wàn)別心動(dòng)！近日，城西派出所聯(lián)合分局刑偵大隊(duì)深挖擴(kuò)線(xiàn)、不懈追蹤，成功打掉一“跑分”洗錢(qián)團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人3名。
貪心不足 鋌而走險(xiǎn)
近期，轄區(qū)居民車(chē)某因手頭拮據(jù)，又無(wú)收入來(lái)源，便以“工資日結(jié)，日入過(guò)萬(wàn)”為噱頭，招募人員組建“跑分”洗錢(qián)團(tuán)伙，通過(guò)某境外聊天軟件與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙取得聯(lián)系，實(shí)施“跑分”犯罪活動(dòng)。王某、王某某2人在明知“上線(xiàn)”車(chē)某讓其取現(xiàn)的資金系犯罪所得的情況下，為牟取非法利益，仍通過(guò)境外聊天軟件與車(chē)某進(jìn)行聯(lián)系，并按照車(chē)某的指令，使用自己的銀行卡進(jìn)行“跑分”洗錢(qián)，并從中非法獲利。
信息預(yù)警 果斷出擊
城西派出所在工作中發(fā)現(xiàn)轄區(qū)居民王某的銀行卡有異常入賬的情況，進(jìn)一步研判發(fā)現(xiàn)該銀行卡在轄區(qū)某銀行的ATM機(jī)上頻繁取現(xiàn)。根據(jù)這一線(xiàn)索，該所迅速啟動(dòng)反詐協(xié)作機(jī)制，組織所內(nèi)精干力量，聯(lián)合分局刑偵大隊(duì)，共同開(kāi)展調(diào)查工作。通過(guò)分析研判，民警成功掌握了該銀行卡的涉案情況和資金流向，并鎖定了王某的落腳點(diǎn)，決定立即展開(kāi)抓捕行動(dòng)。經(jīng)過(guò)數(shù)小時(shí)的蹲守和耐心等待，民警成功將王某抓獲歸案，并在其身上搜查出了4萬(wàn)余元現(xiàn)金。面對(duì)確鑿的證據(jù)，在審訊過(guò)程中，王某如實(shí)供述了自己的洗錢(qián)行為。
循線(xiàn)追蹤 一舉抓獲
抓獲嫌疑人王某后，辦案民警循線(xiàn)追蹤，深挖徹查隱藏在背后的犯罪線(xiàn)索。經(jīng)過(guò)數(shù)天的細(xì)致研判，民警憑借著敏銳的洞察力和豐富的經(jīng)驗(yàn)，成功鎖定了王某的“同伙”王某某及“上線(xiàn)”車(chē)某的身份信息和落腳點(diǎn)。在收集固定該團(tuán)伙實(shí)施“跑分”洗錢(qián)的相關(guān)證據(jù)后，辦案民警趁熱打鐵，先后跨省市將嫌疑人車(chē)某、王某某抓獲歸案。
經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人車(chē)某、王某、王某某3人均對(duì)自己的違法犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。目前，3人均已被依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。