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專家名錄
唐朱昌
唐朱昌
教授,博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任,復(fù)旦大學(xué)俄...
嚴(yán)立新
嚴(yán)立新
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授,中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任,陸家嘴金...
陳浩然
陳浩然
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師;復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
何 萍
何 萍
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授,復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員,荷...
李小杰
李小杰
安永金融服務(wù)風(fēng)險管理、咨詢總監(jiān),曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān),復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢
周錦賢
周錦賢先生,香港人,廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士,復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
童文俊
童文俊
高級經(jīng)濟(jì)師,復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士,復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
湯 俊
湯 俊
武漢中南財經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
李 剛
李 剛
生辰:1977.7.26 籍貫:遼寧撫順 民族:漢 黨派:九三學(xué)社 職稱:教授 研究...
祝亞雄
祝亞雄
祝亞雄,1974年生,浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授,博...
顧卿華
顧卿華
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員;現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
張平
張平
工作履歷:曾在國家審計署從事審計工作,是國家第一批政府審計師;曾在...
中文新聞
時間
大數(shù)據(jù)賦能法律監(jiān)督 檢察官打出“組合拳”對毒品、洗錢犯罪全鏈條打擊 2022-08-15
師宗警方打掉一個幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙 2022-08-14
涉嫌洗錢1200多萬,廣州警方循案挖出一洗錢團(tuán)隊 2022-08-14
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上海一面館驚現(xiàn)23萬現(xiàn)金交易!原是洗錢窩點,服務(wù)員也被發(fā)展為“下線” 2022-08-13
涉案2億元,刑拘15人!襄陽棗陽公安打掉一“跑分”洗錢團(tuán)伙! 2022-08-13
東莞市召開打擊治理洗錢違法犯罪三年行動推進(jìn)會 2022-08-13
北京通州警方打掉5個電詐“洗錢”團(tuán)伙 16人被刑拘 2022-08-12
參與“跑分” 廣東信匯攤上事了 2022-08-12
涉案金額1800萬元!邵陽雙清警方打掉一“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙 2022-08-12
涉案180余萬,復(fù)興公安打掉一“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙播報文章 2022-08-11
破案40余起!保山昌寧警方打掉一個幫信洗錢“背包客”團(tuán)伙 2022-08-11
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ETH 洗錢 70 億美元 美國打擊加密貨幣平臺 2022-08-10
涉案贓款12萬余元,漢中民警抓獲一“跑分洗錢”團(tuán)伙 2022-08-10
山西省高院發(fā)布2022年毒品(涉毒)犯罪十大典型案例 2022-08-10
因違反反洗錢業(yè)務(wù)管理規(guī)定等行為 福建漳平農(nóng)商行被罰款117.9萬元 2022-08-09
違反反洗錢業(yè)務(wù)管理規(guī)定,漳平農(nóng)商行被罰117.9萬元 2022-08-09