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來源：邵陽(yáng)公安
近日，雙清公安分局搗毀一個(gè)為網(wǎng)絡(luò)賭博、詐騙等平臺(tái)“跑分”洗錢的犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人6名，現(xiàn)場(chǎng)扣押作案電腦、手機(jī)10余部，涉案流水達(dá)1800余萬(wàn)元。
同窗好友齊上陣
“一開始猶豫過，也知道‘跑分’是違法犯罪行為，但想著收入不錯(cuò)決定鋌而走險(xiǎn)。”參與該團(tuán)伙的趙某坦陳。為此，他先后發(fā)動(dòng)身邊的同窗好友劉某和曾某等人，一起做這個(gè)“跑分”洗錢的活兒。自2021年10月起，他們利用銀行卡和手機(jī)卡幫助“上家”收款并網(wǎng)上轉(zhuǎn)出，得到十分可觀的“經(jīng)濟(jì)效益”。
“大展拳腳”洗黑錢
“這活來錢快，并且經(jīng)過淘寶店鋪‘洗’過的錢，應(yīng)該十分安全。”談及“跑分”帶來的高收益，劉某這樣供述。趙某、劉某等人先是根據(jù)“上家”提供的淘寶店鋪下單，再將店鋪退還贓款轉(zhuǎn)給“上家”指定的支付寶或銀行卡賬戶。交易完成后，“上家”會(huì)抽一定點(diǎn)數(shù)返還給趙某等人。
落入“法網(wǎng)”悔莫及
不管犯罪分子手段如何隱蔽、方法如何創(chuàng)新，犯罪必留下痕跡、埋下禍根，最終都逃脫不了法律的制裁。
7月底，雙清分局廣場(chǎng)派出所在工作中發(fā)現(xiàn)該“跑分”洗錢團(tuán)伙的犯罪線索。經(jīng)深入研判、縝密偵查，民警很快掌握了該團(tuán)伙的人員信息、組織架構(gòu)及相關(guān)犯罪事實(shí)，于8月2日組織精干警力將該“跑分”犯罪團(tuán)伙一網(wǎng)打盡。
經(jīng)查，2021年10月以來，趙某、啜某吟、石某峰、鄧某極、曾某、劉某等6名犯罪嫌疑人在明知上游團(tuán)隊(duì)實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪的情況下，仍使用淘寶賬號(hào)、支付寶賬號(hào)等，通過“跑分”幫助轉(zhuǎn)移違法犯罪所得資金，從中獲取非法利益10萬(wàn)余元。截至收網(wǎng)，涉案資金流水達(dá)1800余萬(wàn)元。
經(jīng)審，該團(tuán)伙成員對(duì)違法犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，并因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被雙清公安分局依法刑事拘留。目前，案件仍在進(jìn)一步辦理中。