教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢(qián)研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢(xún)總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢(qián)總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專(zhuān)注于反洗錢(qián)/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱(chēng)：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢(xún)服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來(lái)源：界面新聞
8月8日，中國(guó)人民銀行龍巖市中心支行發(fā)布了5張罰單，劍指福建漳平農(nóng)村商業(yè)銀行及其相關(guān)責(zé)任人。
罰單顯示，福建漳平農(nóng)村商業(yè)銀行的主要違法違規(guī)事實(shí)（案由）為：一、違反反洗錢(qián)業(yè)務(wù)管理規(guī)定；二、違反代理國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)管理規(guī)定；三、違反征信業(yè)務(wù)管理規(guī)定；四、違反支付結(jié)算業(yè)務(wù)管理規(guī)定；五、違反人民幣流通及反假貨幣業(yè)務(wù)管理規(guī)定。
趙巖，時(shí)任福建漳平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司副行長(zhǎng)；連愛(ài)玉，時(shí)任福建漳平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部經(jīng)理，二人違反反洗錢(qián)業(yè)務(wù)管理規(guī)定。蔡國(guó)清，時(shí)任福建漳平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司業(yè)務(wù)拓展部經(jīng)理；詹曉紅，時(shí)任福建漳平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司業(yè)務(wù)拓展部綜合崗科員；二人違反征信業(yè)務(wù)管理規(guī)定。
針對(duì)上述違法違規(guī)行為，中國(guó)人民銀行龍巖市中心支行對(duì)福建漳平農(nóng)村商業(yè)銀行給予警告，并處117.9萬(wàn)元罰款；對(duì)趙巖、連愛(ài)玉處4.5萬(wàn)元罰款；對(duì)蔡國(guó)清、詹曉紅處0.5萬(wàn)元罰款。
根據(jù)官網(wǎng)，漳平農(nóng)商銀行成立于2016年7月1日，是在原漳平市農(nóng)村信用合作聯(lián)社基礎(chǔ)上，經(jīng)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)福建監(jiān)管局核準(zhǔn)改制成立的股份制農(nóng)村商業(yè)銀行。