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來源：平安湖北

自夏季治安打擊整治“百日行動”開展以來，湖北省襄陽市公安局堅持以打開路、重拳出擊，向各類違法犯罪發起凌厲攻勢。近日，棗陽市公安局多警種部門合成作戰，深挖徹查，成功打掉一個涉案達2億元的“跑分”洗錢犯罪團伙，刑拘犯罪嫌疑人15人。

高薪誘惑拉攏成員

“本以為是輕松賺錢的好‘門路’，沒想到……”7月28日，因涉嫌幫助網絡信息犯罪活動罪被警方逮捕的犯罪嫌疑人徐某懊悔不已，本是青春最美好的奮斗年紀，卻因犯罪留下揮之不去的陰霾。

徐某今年17歲，因無心學習選擇輟學，由于缺乏好學歷支撐，又不愿吃苦的徐某找工作屢屢碰壁，整日和各類社會員混在一起。2021年10月份，徐某通過朋友介紹認識了從事“網絡行業”的老板陶某。

陶某表示，方向大于努力，自己從事的行業正處于“互聯網風口”，眼下正在“招兵買馬”，輕輕松松月入好幾萬。工作內容也非常簡單，只需辦理銀行卡，將平臺上的錢“分流”到銀行卡、微信、支付寶等不同平臺即可，每筆可獲得百分之一的利潤“提成”。

涉世未深的徐某很快心動，在明知是為不法分子轉移資金的前提下，仍然選擇加入陶某的隊伍。殊不知陶某所謂的“平臺”其實是詐騙分子存儲贓款的賬戶，而“分流”就是將賬戶上的錢“洗白”。就這樣，陶某用“允諾高薪、輕松賺錢”的借口，陸續拉攏成員15人。

異常流水露出馬腳

2021年11月底，棗陽市公安局在工作中發現蔣某、劉某等人名下多張銀行卡流水異常，短時間內有多筆數額不等的錢款轉入轉出，最高一天有30到40筆，每筆1萬到2萬數額的異常流水。

“根據我們所掌握的消息，蔣某等人并無穩定工作和固定收入來源，可能涉嫌為詐騙團伙轉賬洗錢跑分?！边@些異常流水引起了鹿頭派出所民警劉靜涵的警覺。

帶著這一疑問，辦案民警圍繞異常流水展開工作，通過分析研判，發現多個賬戶與之存在關聯，且同樣存在異常流水，民警依此推斷轄區內可能存在“跑分”團伙。

根據這一線索，棗陽警方立即組織警力深挖徹查，在經過全面的梳理調查和研判分析后，民警逐漸查清了該團伙的骨干成員、運營模式，一個以陶某為首的“跑分”洗錢犯罪團伙漸漸浮出水面。

狡猾團伙終覆滅

隨著深挖徹查，民警發現該團伙十分狡猾。為躲避偵查混淆視聽，團伙成員遠赴甘肅省辦理多張銀行卡，在資金累計到一定的數額之后，就將涉案資金拆分成小額轉移，利用微信、支付寶、銀行卡等將金額分流，妄圖以此躲避警方偵查。

同時，民警發現，該團伙成員多為20歲上下的年輕人，且具備一定的反偵查意識，平日里深居簡出，沒有固定的窩點，而是租用轄區酒店作為臨時窩點，一旦他們敏感的神經被觸及就迅速轉移“陣地”。

通過多天縝密偵查，民警成功固定了該犯罪團伙為詐騙分子“洗錢”的證據鏈條。民警判斷抓捕時機成熟，果斷出擊、集中收網，當場抓獲陶某、蔣某、劉某等7名犯罪嫌疑人，繳獲作案手機12部、銀行卡25張。

犯罪嫌疑人到案后，民警迅速突審。經過連夜審訊，民警深挖出眾多重要線索，摸清了該“跑分”團伙的組織架構，并陸續將該團伙其他8名成員抓獲歸案。7月28日，隨著最后一名團伙成員徐某到案，這個以陶某為首，盤踞在棗陽境內的“洗錢團伙”被徹底摧毀。

經查，嫌疑人陶某、蔣某、劉某以高薪誘惑為由拉攏他人組成團伙，利用團伙成員的名下的銀行卡對境外詐騙分子資金進行分流轉賬取現，提供“洗錢服務”，并從中非法牟利。

目前，嫌疑人陶某、蔣某、劉某等7人已被法院判決。徐某、左某、段某等人已被警方依法刑事拘留，案件正在進一步辦理中。