教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢(qián)研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢(xún)總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢(qián)總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專(zhuān)注于反洗錢(qián)/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱(chēng)：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢(xún)服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來(lái)源：中關(guān)村在線
美國(guó)正在加大對(duì)黑幕加密貨幣混合器的打擊力度。財(cái)政部已經(jīng)對(duì) Tornado Cash 實(shí)施了制裁，據(jù)稱(chēng)該公司自 2019 年成立以來(lái)幫助清洗了超過(guò) 70 億美元的被盜加密貨幣資金。與之前的制裁目標(biāo) Blender 一樣，Tornado Cash 被指控通過(guò)隱藏交易細(xì)節(jié) " 不分青紅皂白 " 地幫助盜賊，同時(shí)未能制定有意義的反洗錢(qián)保障措施。
這些制裁措施阻止了與龍卷風(fēng)現(xiàn)金網(wǎng)有關(guān)的個(gè)人和實(shí)體的交易或?yàn)槠淅娑M(jìn)行的交易，無(wú)論他們是在美國(guó)還是由美國(guó)人控制。任何發(fā)現(xiàn)被禁止活動(dòng)的人都必須通知財(cái)政部外國(guó)資產(chǎn)控制辦公室。
Tornado Cash 在以太坊區(qū)塊鏈上運(yùn)行。官員們說(shuō)，混合器在其他大規(guī)模盜竊案中發(fā)揮了作用，包括 6 月的和諧橋搶劫案（在那里洗了 9600 萬(wàn)美元）和本月的 Nomad 攻擊案（涉及 " 至少 "780 萬(wàn)美元）。
政府多年來(lái)一直對(duì)加密貨幣混合者采取法律行動(dòng)。聯(lián)邦執(zhí)法部門(mén)在 2020 年指控一名俄亥俄州男子經(jīng)營(yíng)一個(gè)混合器，幫助犯罪分子洗錢(qián) 3 億美元。然而，財(cái)政部在今年 5 月封鎖 Blender 時(shí)才開(kāi)始制裁混合器。