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來源：上海法治報

一家小面館驚現一次性23萬大額現金交易，究竟是食材珍貴？客人賒賬多年？還是另有“玄機”……近日，上海普陀警方在夏季治安打擊整治“百日行動”中，經縝密偵查，成功搗毀一專為境外電信網絡詐騙分子“洗錢”的犯罪團伙，團伙主要成員戴某、雷某等7名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪已被依法采取刑事強制措施。

7月29日下午，某公司財務陸女士來到普陀公安分局東新路派出所報案稱，當日13時50分，她被冒充“老板”的騙子在QQ上要求向某對公賬戶大額資金匯款。后陸女士在與老板對賬時發現根本沒有此事，意識到上當受騙后，遂向公安機關報案。

接報后，普陀警方迅速成立了由分局刑偵支隊與東新路派出所組成的專案組，立即開展相關止付和調查工作。由于接報時距離案發時間已過去數小時，警方雖已全力止付，但仍有部分資金被轉移。根據報警人提供的信息，結合走訪調查，警方發現該公司轉出的款項分散流向多個銀行賬戶，僅在報警人匯出資金10分鐘后，就有嫌疑人在寶山區某銀行取現。進一步循線追蹤，警方很快鎖定了一個以雷某為首，專為境外電信網絡詐騙團伙“洗錢”的犯罪團伙，并逐一明確了另外4名團伙成員和團伙作案使用的交通工具。

8月1日16時許，專案組民警在吳淞客運碼頭附近某銀行門口找到了嫌疑車輛。據觀察，偵查員發現車上僅有3人，且車輛處于發動狀態。為避免打草驚蛇，偵查員選擇守候伏擊，等待合適的抓捕時機。16時11分許，另兩名團伙成員返回后，車輛突然啟動，直接駛入外環，朝著京滬高速離滬方向駛去。偵查員的車輛一路緊跟，伺機實施抓捕。終于在17時45分許，嫌疑車輛駛出高速并進入某服務區，偵查員果斷出擊，在服務區內成功截停嫌疑車輛，將車上的5名團伙成員一舉抓獲，并在車內當場查獲萬余元現金和多張銀行卡。

到案后，雷某、賈某和緱某等5名犯罪嫌疑人如實供述了為電信網絡詐騙團伙“洗錢”的犯罪事實。原來，以雷某為首的5名犯罪嫌疑人均是老鄉。7月24日，雷某接到來自上海的戴某的電話，戴讓其找一些老鄉帶上銀行卡來上海幫忙取錢，并許諾每取1萬元給予200元提成，且包食宿。于是，雷某聯系了與自己相熟的4個老鄉，5人在明知自己的行為可能觸犯法律的情況下，為謀取私利，依舊帶上數張銀行卡坐著緱某的車來滬。7月29日，在戴某指揮下，雷某與老鄉們在寶山區某銀行內取走了15萬元現金，隨后，雷某帶著現金來到與戴某事先約定的某面館接頭，并將15萬元現金交給了戴某。

根據雷某交代的情況，偵查員深入調查分析發現，戴某極有可能就是雷某等人的上家，且有在同一家面館收錢的習慣。果然，8月4日下午，民警在四川北路上的這家面館內將剛剛完成交易的戴某抓獲，并在現場查獲其剛剛收到的23萬元現金。

據戴某交代，2022年5月，其在網上結識了一境外電信網絡詐騙團伙成員，在對方利誘之下，從7月起開始為詐騙團伙從事“洗錢”違法犯罪。其通過對方提供詐騙所得的資金尋找“虛擬幣商”代購某款虛擬幣，買入虛擬幣后匯入詐騙分子的指定賬戶，并從中賺取6%的好處費。短短10余天內，戴某已通過代購虛擬幣的形式為詐騙團伙“洗錢”100余萬，獲利6萬余元。

為躲避公安機關查處，戴某本人從不親自去銀行取錢，而是通過線上招募一批自己的“下線”提供各自的卡號，專門為其取錢。而每次取錢時，他都會與“下線”約定在四川北路上的某家面館見面，久而久之，這家面館成了戴某的固定“接頭”地點，連面館的服務員黃某也被其發展成了“下線”。就在民警對戴某實施抓捕前幾分鐘，他剛剛完成了一次與黃某的23萬交易。8月9日下午，民警在該面館內將“下線”黃某抓獲。

目前，犯罪嫌疑人戴某、雷某、賈某、緱某和黃某等7名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪已被普陀警方依法采取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。