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專家名錄
唐朱昌
教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
嚴立新
復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執行主任，陸家嘴金...
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陳浩然
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
何 萍
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
李小杰
安永金融服務風險管理、咨詢總監，曾任螞蟻金服反洗錢總監，復旦大學...
安永金融服務風險管理、咨詢總監，曾任螞蟻金服反洗錢總監，復旦大學...
周錦賢
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
童文俊
高級經濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經濟學博士后。現供職于中...
高級經濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經濟學博士后。現供職于中...
湯 俊
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
李 剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
顧卿華
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
張平
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
中文新聞
時間
| 甘肅：一縣委書記兄弟主動投案 | 2023-01-02 |
| 江蘇三家上市銀行因違反反洗錢法等被罰超400萬元 涉蘇州銀行、紫金銀行及常熟銀行 | 2023-01-01 |
| 兩銀行和一支付機構被罰，支付反洗錢合規整改進行時 | 2023-01-01 |
| 吉首公安：打掉一“跑分”洗錢團伙 | 2023-01-01 |
| 央行出手！招商銀行、廣發銀行、銀聯商務被罰1.34億 | 2022-12-31 |
| 運城公安打掉一為境外博彩平臺“洗錢”的特大犯罪團伙 | 2022-12-31 |
| 酒泉市檢察機關提起公訴的張某壽洗錢罪案一審獲有罪判決 | 2022-12-31 |
| 獲刑22年的甘肅廳官張萬福案披露：弟弟幫其洗錢6596萬元 | 2022-12-30 |
| 長春綠園警方打掉一個特大“跑分”洗錢犯罪團伙 涉案流水4億元 | 2022-12-30 |
| 被控大規模洗錢和挪用公款，烏克蘭寡頭在法國滑雪勝地被捕 | 2022-12-30 |
| 檢察官查清資金流向,依法追訴3名非法集資下游洗錢犯 | 2022-12-29 |
| 為貪官兄長轉移贓款 弟弟洗錢近6600萬元被判刑 | 2022-12-29 |
| “跑分洗錢”屬“幫信”，湖北荊州公安縣警方成功抓獲2名嫌疑人 | 2022-12-29 |
| 賓陽警方打掉一“跑分”洗錢團伙 | 2022-12-28 |
| 得不償失！一小伙幫洗錢獲刑七個月 | 2022-12-28 |
| 用銀行卡幫詐騙分子洗錢，17名犯罪嫌疑人被十堰警方抓獲 | 2022-12-28 |
| 因犯洗錢和受賄罪被判11年，馬爾代夫前總統否認并將提出上訴 | 2022-12-27 |
| 男子謊稱黑戶利用同鄉賬戶收毒資洗錢 臺州首例“自洗錢”販毒案宣判 | 2022-12-27 |