成人**美色阁,欧美一级专区免费大片,久久这里只有精品18,国产日产欧产美韩系列app,久久亚洲电影www电影网,王多鱼打扑克视频下载软件

 
+更多
專家名錄
唐朱昌
唐朱昌
教授,博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任,復旦大學俄...
嚴立新
嚴立新
復旦大學國際金融學院教授,中國反洗錢研究中心執行主任,陸家嘴金...
陳浩然
陳浩然
復旦大學法學院教授、博士生導師;復旦大學國際刑法研究中心主任。...
何 萍
何 萍
華東政法大學刑法學教授,復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員,荷...
李小杰
李小杰
安永金融服務風險管理、咨詢總監,曾任螞蟻金服反洗錢總監,復旦大學...
周錦賢
周錦賢
周錦賢先生,香港人,廣州暨南大學法律學士,復旦大學中國反洗錢研究中...
童文俊
童文俊
高級經濟師,復旦大學金融學博士,復旦大學經濟學博士后。現供職于中...
湯 俊
湯 俊
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
李 剛
李 剛
生辰:1977.7.26 籍貫:遼寧撫順 民族:漢 黨派:九三學社 職稱:教授 研究...
祝亞雄
祝亞雄
祝亞雄,1974年生,浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授,博...
顧卿華
顧卿華
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員;現任安永管理咨詢服務合伙...
張平
張平
工作履歷:曾在國家審計署從事審計工作,是國家第一批政府審計師;曾在...
轉發
上傳時間: 2022-12-28      瀏覽次數:1209次
賓陽警方打掉一“跑分”洗錢團伙

 

來源:賓陽縣公安局

 

歲末年初打擊突出犯罪攻堅戰以來,賓陽縣公安局按照上級部署要求,深入組織開展打擊整治網絡違法犯罪專項行動,嚴厲打擊跑分洗錢違法犯罪,1220日,破獲一起“跑分”洗錢案,抓獲嫌疑人3名,繳獲涉案手機10部、現金、銀行卡若干。

 

反詐民警在工作中發現,賓陽籍男子龍某、蘇某、馬某涉嫌“跑分”洗錢。經核查,該團伙利用虛擬幣幫助“跑分”團伙進行洗錢違法犯罪活動。

 

局領導高度重視,立即抽調反詐、派出所等精銳力量組成工作專班,專班對龍某、蘇某、馬某網上違法犯罪行為開展精準研判。

 

為掌握該團伙活動規律,專案組民警輾轉多地調查取證,在南寧、賓陽先后抓獲嫌疑人龍某、蘇某、馬某3人。隨著3名嫌疑人的落網,如實供述了利用網絡“跑分”的方式,幫助違法犯罪分子洗錢,并按照一定比例從中抽取傭金,涉案金額30萬。

 

目前,本案仍在進一步偵辦之中。