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唐朱昌
唐朱昌
教授,博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心首任主任,復(fù)旦大學(xué)俄...
嚴(yán)立新
嚴(yán)立新
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授,中國(guó)反洗錢研究中心執(zhí)行主任,陸家嘴金...
陳浩然
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復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師;復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
何 萍
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華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授,復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員,荷...
李小杰
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安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān),曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān),復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢
周錦賢
周錦賢先生,香港人,廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士,復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中...
童文俊
童文俊
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師,復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士,復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
湯 俊
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武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢/反恐...
李 剛
李 剛
生辰:1977.7.26 籍貫:遼寧撫順 民族:漢 黨派:九三學(xué)社 職稱:教授 研究...
祝亞雄
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祝亞雄,1974年生,浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授,博...
顧卿華
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復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員;現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
張平
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工作履歷:曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作,是國(guó)家第一批政府審計(jì)師;曾在...
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上傳時(shí)間: 2022-12-28      瀏覽次數(shù):1214次
得不償失!一小伙幫洗錢獲刑七個(gè)月

 

來源:新干縣人民法院網(wǎng)

 

近日,新干縣人民法院審結(jié)一起幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪案件,被告人黃某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪,被依法判處有期徒刑七個(gè)月,并處罰金人民幣三千元。

 

20226月,被告人黃某在明知提供自身銀行卡是幫助上游犯罪團(tuán)伙非法轉(zhuǎn)賬的情況下,為非法獲利,仍提供自己的銀行卡用于“洗錢”活動(dòng),短短十多天,上線操作人員非法轉(zhuǎn)賬的支付結(jié)算金額就達(dá)27萬余元。此外,黃某還積極發(fā)展下線李某(另案處理),在新干某酒店內(nèi)非法“洗錢”,20227月,李某名下的兩張銀行卡支付結(jié)算金額高達(dá)60余萬元。到案后被告人黃某如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí),并當(dāng)庭表示認(rèn)罪認(rèn)罰,法院綜合被告人黃某的犯罪事實(shí)作出上述判決。