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上傳時間: 2022-12-31 瀏覽次數:1012次
運城公安打掉一為境外博彩平臺“洗錢”的特大犯罪團伙
來源:山西晚報
租用網上支付平臺,為境外博彩平臺提供充值、結算等服務,“過個手”就能輕松抽取傭金。12月30日,運城市公安局向社會發布信息,警方打掉一為境外博彩平臺“洗錢”的特大犯罪團伙,涉案資金高達10億余元!
2022年11月上旬以來,運城市公安局網安支隊聯合禹門公安分局對前期研判的楊某才等人涉嫌洗錢的犯罪團伙展開多批次跨省收網行動,先后在鹽湖、稷山以及福建、甘肅、吉林、黑龍江等地抓獲違法犯罪嫌疑人34名,采取刑事強制措施11人。
截至12月22日,扣押該犯罪團伙購買的房產3套(別墅1套),各種車輛5臺,扣押現金及虛擬貨幣90余萬元,另外凍結涉案資金900余萬元。
經查,犯罪嫌疑人楊某才、吉某等人自2020年以來通過租用網上支付平臺,雇傭相關人員,使用加油卡、購物卡、充值卡等為境外博彩平臺提供賭資代收服務,非法代收并完成賭資洗白十億余元,非法獲利達千萬元。目前,案件正在進一步偵辦中。
在此,警方提醒廣大市民,在從事互聯網金融活動時,要認準合規合法的網絡支付平臺,不要輕信平臺虛假宣傳,不要隨意掃來源不明的支付二維碼,避免將個人資金轉入此類非法支付平臺,謹防上當受騙或個人財產損失。