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專家名錄
唐朱昌
唐朱昌
教授,博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任,復(fù)旦大學(xué)俄...
嚴(yán)立新
嚴(yán)立新
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授,中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任,陸家嘴金...
陳浩然
陳浩然
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師;復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
何 萍
何 萍
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授,復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員,荷...
李小杰
李小杰
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān),曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān),復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢
周錦賢
周錦賢先生,香港人,廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士,復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
童文俊
童文俊
高級經(jīng)濟(jì)師,復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士,復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
湯 俊
湯 俊
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
李 剛
李 剛
生辰:1977.7.26 籍貫:遼寧撫順 民族:漢 黨派:九三學(xué)社 職稱:教授 研究...
祝亞雄
祝亞雄
祝亞雄,1974年生,浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授,博...
顧卿華
顧卿華
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員;現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
張平
張平
工作履歷:曾在國家審計(jì)署從事審計(jì)工作,是國家第一批政府審計(jì)師;曾在...
中文新聞
時間
農(nóng)發(fā)行平邑縣支行送反洗錢知識進(jìn)鄉(xiāng)村 2023-10-29
中美金融工作組舉行第一次會議,涉金融監(jiān)管、反洗錢等 2023-10-28
最高檢:檢察機(jī)關(guān)起訴洗錢犯罪數(shù)量呈持續(xù)上升趨勢 2023-10-28
“坑?jì)尅保∨佑媚赣H銀行卡“洗錢” 因幫信再被抓 2023-10-28
檢察機(jī)關(guān)依法懲治洗錢犯罪 讓“罪”與“贓”無處遁形 切實(shí)保障經(jīng)濟(jì)金融安全 2023-10-27
押回14名嫌疑人!臺兒莊警方打掉一電信網(wǎng)絡(luò)詐騙洗錢團(tuán)伙 2023-10-27
“洗錢跑分”團(tuán)伙來津取現(xiàn)被抓 2023-10-27
元江法院公開開庭審理首例洗錢罪案件 2023-10-26
反洗錢宣傳“舞進(jìn)”廣場舞大賽 2023-10-26
警惕!在校大學(xué)生深陷“跑分”洗錢陷阱 2023-10-26
太原一女士結(jié)識假軍人 受騙幫著“洗錢” 民警及時勸阻幡然醒悟 2023-10-25
幫電詐分子洗錢并暗中截留!這個“黑吃黑”團(tuán)伙獲刑 2023-10-25
“跑分”洗錢涉案資金上百萬 肥西警方打掉3個犯罪團(tuán)伙 2023-10-25
他們在為詐騙團(tuán)伙提供銀行卡幫助洗錢的同時,利用對方不敢報(bào)警的心理,商定了一個“黑吃黑”計(jì)劃——詐騙贓款被他們暗中截留 2023-10-24
農(nóng)發(fā)行屏山縣支行開展“反洗錢知識進(jìn)校園”主題宣傳活動 2023-10-24
金平檢察院召開反洗錢工作聯(lián)席會議 2023-10-24
榆林打掉一流竄取現(xiàn)洗錢團(tuán)伙 2023-10-23
知名女演員涉嫌逃稅,檢方要求判刑18個月+罰款近200萬! 2023-10-23