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來源：檢察日報·明鏡周刊

“本以為計劃周密，可以坐收漁翁之利，沒想到法網恢恢，疏而不漏……”9月5日，服刑中的何某在悔過書中寫道。常言道“螳螂捕蟬，黃雀在后”，當電信網絡詐騙犯罪分子找人幫其收購銀行卡用于詐騙洗錢的同時，何某等人也悄然盯上了這不義之財，提供銀行卡后又截留詐騙款，抓住其中漏洞進行“黑吃黑”。

近日，經河南省欒川縣檢察院提起公訴，何某因犯詐騙罪被法院判處有期徒刑三年，并處罰金1.5萬元；劉某、廖某因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪分別被法院判處有期徒刑九個月、有期徒刑八個月，均緩刑一年，各并處罰金1萬元；同時責令何某退賠電信詐騙被害人6.2萬元，對劉某和廖某違法所得8702元予以追繳。

遇“良機”決定幫忙收卡

家住貴州省黎平縣的何某是個無業游民，因為經常穿名牌、戴名表，身無分文的他常被人喚作“何總”。雖然這樣裝得很累，但何某始終認為自己的機遇還沒有到來。

2022年1月的一天，何某接到一個境外電話，對方自稱伍某，說曾和其一起喝過酒，何某感覺印象模糊，準備掛掉電話，這時對方提出讓其幫忙收集銀行卡用于接收、轉移電信網絡詐騙資金，并承諾按轉款總額的3%支付報酬。“苦等的機會終于來了！”何某強壓心中的激動，說給他一天考慮的時間。

第二天，何某在興奮中等待著伍某的電話，可直到吃過晚飯這個電話也沒打來，他有些失望，后悔當時沒有立即答應。正當何某以為與“機遇”失之交臂之時，晚上10點多，伍某的電話來了，兩人協商后將提成比例提高到了4%，何某假裝勉為其難地答應了。后伍某給何某發來支付寶和微信的收款碼，讓其用于詐騙資金分流。

收卡前產生新“想法”

既想掙大錢，又害怕用自己的銀行卡不安全，何某決定找兩個幫手，于是他到飯店點了幾個小菜，叫來了自己的好哥們兒楊某和韓某（網上追逃）。幾杯酒下肚后，何某說出了讓他們幫忙收卡的意圖，并承諾給每人1%的提成，對此，楊某和韓某認為是好事，便欣然接受。

接下來三人繼續喝酒，在深入探討中又碰撞出了新的“思路”。“我們收卡是轉移違法所得資金，就算私吞一些，他們也拿我們沒辦法。”三人商定了一個“黑吃黑”的計劃，決定截留部分轉入卡內的詐騙資金。

要想完成“黑吃黑”的計劃，就必須找到幾個可靠聽話的供卡人，何某等三人開始在認識的人中進行篩選，經過慎重考慮，楊某的女朋友劉某和無所事事的廖某被確定為最終人選。劉某和廖某都沒有穩定的工作，經濟來源時有時無，卻天天做著“足不出戶賺大錢”的美夢，他們見到送上門的“生意”，便和何某等人一拍即合。

聲東擊西準備做“長線”

很快，劉某辦了一張銀行卡，廖某辦了3張銀行卡，一并交給了何某，何某將4張銀行卡的信息提供給了伍某。本已打定主意截留過卡資金的何某又演起了戲，他就提成比例和提成支付的先后順序跟伍某討價還價，給伍某制造單純追求提成的假象。最終，伍某再次妥協，把提成比例提高到了5%，原先約定的事后支付提成也變成了直接從卡內資金中扣除。

一切就緒，只等資金轉入。2022年3月，劉某提供的銀行卡先后轉入不明資金9.46萬元，廖某提供的3張銀行卡先后轉入不明資金17.93萬元。何某等三人認為不能做“一錘子買賣”，要“放長線，釣大魚”，于是決定一方面按約定比例扣除提成，一方面截留少部分資金，大部分資金按上線要求進行轉賬，從而迷惑伍某，騙取信任。

何某準備截留10萬元，他和楊某進行了計算，指示劉某和廖某按17.4萬元扣除提成8702元，然后將16.5萬余元按要求轉入伍某提供的支付寶賬戶。事后，他們又指示廖某將10萬元截留資金轉入劉某的銀行賬戶，劉某后將這筆錢轉入何某的銀行賬戶。何某對截留資金進行了分配，他分得5.8萬元、楊某分得3萬元、韓某分得1.2萬元。經查，以上款項涉及兩起電信網絡詐騙案件。

何某等人篤定上線不會輕易發現他們的行為，即使發現了也不敢報警，自以為天衣無縫，可以長期做下去。殊不知，他們的違法行為早已被警方盯上。2022年3月31日，公安機關將劉某、廖某抓獲，并在廖某的銀行卡內查獲未來得及分配的提成資金8702元。2022年4月2日，兩人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被取保候審。2023年2月14日，何某被公安機關抓獲。

3月9日，欒川縣公安局以涉嫌盜竊罪，掩飾、隱瞞犯罪所得罪，提請檢察機關對何某批準逮捕。3月14日，欒川縣檢察院依法對何某作出批準逮捕決定，并向公安機關發出以犯罪意圖為偵查重點的繼續偵查提綱。

3月30日，公安機關將該案移送審查起訴。辦案檢察官經過閱卷和審查，認為何某在提供銀行卡之前就預謀截留轉入卡內的資金，其行為應構成詐騙罪。在審查起訴環節，何某、劉某、廖某主動表示愿意退繳全部非法所得，并自愿認罪認罰。4月27日，欒川縣檢察院以涉嫌詐騙罪對何某提起公訴，以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪對劉某、廖某提起公訴。8月10日，楊某在貴州落網，8月17日，被欒川公安機關帶回。