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復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
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來源：云南法治網(wǎng)
近日，為深入推進落實黨中央關(guān)于加強反洗錢工作的決策部署，落實國家監(jiān)察委員會辦公廳、最高人民檢察院辦公廳、公安部辦公廳聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于在辦理貪污賄賂犯罪案件中加強反洗錢協(xié)作配合的意見》文件精神，金平縣人民檢察院邀請相關(guān)單位召開反洗錢工作聯(lián)席會議。金平縣人民法院院長鄒為民、縣人民檢察院檢察長繆志英、縣公安局政委普壽華等部門分管領(lǐng)導(dǎo)和負責人參會。
在聯(lián)席會上，縣檢察院副檢察長王琳原文傳達了《關(guān)于在辦理貪污賄賂犯罪案件中加強反洗錢協(xié)作配合的意見》，縣檢察院副檢察長劉栩言分享了反洗錢相關(guān)典型案例和司法解釋。縣法院院長鄒為民提出：洗錢犯罪中，希望監(jiān)察委、公安機關(guān)、檢察機關(guān)做好涉案財物的扣押、凍結(jié)等銜接交接工作，因財產(chǎn)凍結(jié)的期限規(guī)定，各單位在移送案件交接涉案財物時應(yīng)加強涉案財物凍結(jié)期限的審查和銜接，到期的及時續(xù)凍結(jié)，避免法院判決執(zhí)行前財產(chǎn)凍結(jié)保全期限過期被轉(zhuǎn)移，最終導(dǎo)致執(zhí)行不到位。
隨后，繆志英指出，洗錢犯罪中的證據(jù)在主案調(diào)查或偵查時需要同時取證，做好“一案雙查”；檢察機關(guān)在提前介入犯罪案件期間，除針對案件定罪、量刑等事實、證據(jù)和程序提出反饋意見外，還應(yīng)對違法所得去向的相關(guān)證據(jù)進行了解并提出意見。縣公安局政委普壽華指出：對貪污賄賂犯罪案件中的反洗錢調(diào)查監(jiān)察委需要公安機關(guān)配合的，將按規(guī)定配合；對于需要移送公安機關(guān)偵查的，希望及時移送線索。其他參會人員就洗錢案件線索深挖及移送、辦案協(xié)作、證據(jù)標準、法律適用、會商研討、信息共享等進行分析研討。
通過會議，參會單位對貪污賄賂犯罪案件反洗錢工作的重要意義、主要任務(wù)、基本原則等進一步提高了認識，對案件線索移送、提前介入、信息共享、打擊治理等進一步達成了共識，下一步將加強各單位之間互相配合，強化情報交流、線索分析和難點研判，共同推進金平縣反洗錢工作開展。