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來源：人民公安報

日前，陜西省榆林市公安局榆陽分局反詐中心成功打掉一個流竄取現洗錢團伙，抓獲嫌疑人6名，現場繳獲涉案手機11部、作案銀行卡5張及現金人民幣12.95萬元。

9月18日至21日，公安部連續向陜西省榆林市推送4條涉詐資金柜面取現線索，取現地均集中在榆林市榆陽區。接到線索，榆林市公安局馬上組織榆陽分局反詐中心展開分析研判、落地偵查，確定嫌疑人身份及行蹤后立即實施抓捕，先后將孫某源、姚某等6名犯罪嫌疑人抓獲，成功打掉這一洗錢團伙。

經審訊，該團伙成員均為外省人員，由上線老板“烏拉”組織從廣東、河南等地流竄到榆林，團伙成員之間通過境外通信軟件“飛機”互相聯系。抵達榆林后，團伙成員按照各自分工開展取現洗錢，其中，孫某源負責現場指揮以及聯系上線送錢，姚某負責對洗錢銀行卡進行測試和傳授應對銀行詢問話術，秦某、廖某、覃某3人負責對卡主進行控制和外圍放哨，孫某軍提供自己銀行卡用于取現。

該團伙成員之間互不相識，以代號稱呼，全程只使用“飛機”軟件聯系溝通，并且每日刪除手機聊天記錄，以支付寶口令紅包結算收入。他們抵達目的地后分散居住、租車出行，每日按上線要求聚集，到火車站附近酒店接到卡主，對卡主傳授話術應對銀行詢問，測試銀行卡并修改銀行卡密碼，電話聯系銀行預約取錢，將銀行卡號和預約額度發給上線。作案時，團伙成員兩人負責監視放哨，一人陪卡主到銀行取現，留有一人接應，全程佩戴口罩和帽子，取現成功迅速離開，將錢轉移走后通過購買虛擬貨幣洗白。

經查，該團伙在榆林市多家銀行取現電信網絡詐騙款共計58萬元，團伙成員獲利2萬余元，取現資金涉及全國多起電信網絡詐騙案件。目前，該團伙6名涉案嫌疑人均以涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪被榆陽分局依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。