教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后?，F(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來(lái)源：龍江公安
在墾區(qū)公安局寶泉嶺分局綏濱派出所轄區(qū)，有一位已經(jīng)因“幫信罪”被依法處理過(guò)的女子，再次使用其母親的銀行卡重操舊業(yè)“跑分”賺錢，第二次觸碰法律底線。
近日，墾區(qū)公安局寶泉嶺分局綏濱派出所接到線索，綏濱農(nóng)場(chǎng)轄區(qū)居民王某的銀行卡流水異常，可能存在違法行為。接到線索后，綏濱派出所第一時(shí)間組織警力開展偵查，經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，王某的銀行卡一直是其女兒趙某長(zhǎng)期持有。民警馬上調(diào)轉(zhuǎn)偵查方向，經(jīng)辦案民警周密偵查，最終確定了趙某在其母親王某不知情的情況下，出租其母親王某名下的銀行卡進(jìn)行“跑分”賺錢的犯罪事實(shí)。
辦案民警于10月9日將犯罪嫌疑人趙某抓獲。經(jīng)訊問(wèn)，嫌疑人趙某對(duì)自己出租銀行卡非法獲利，提供給“上線”詐騙分子“洗錢”的違法犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
根據(jù)趙某交代，在2022年時(shí)她就因?yàn)榉欠ㄊ褂米约好裸y行卡進(jìn)行“跑分”賺錢，被已發(fā)處理過(guò)。這次趙某不思悔改，還想再次通過(guò)銀行卡“跑分”賺錢。于是就打起了自己母親王某銀行卡的主意，找到一個(gè)可以通過(guò)出借個(gè)人銀行卡的“兼職”，將其母親的銀行卡、身份證等個(gè)人信息提供給對(duì)方使用。經(jīng)核查，趙某提供的銀行卡涉案流水達(dá)221萬(wàn)余元，個(gè)人獲利一萬(wàn)余元，現(xiàn)已全部被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)。目前，犯罪嫌疑人趙某已被依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步辦理中。