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專家名錄
唐朱昌
教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
嚴立新
復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執行主任，陸家嘴金...
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陳浩然
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
何 萍
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
李小杰
安永金融服務風險管理、咨詢總監，曾任螞蟻金服反洗錢總監，復旦大學...
安永金融服務風險管理、咨詢總監，曾任螞蟻金服反洗錢總監，復旦大學...
周錦賢
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
童文俊
高級經濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經濟學博士后。現供職于中...
高級經濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經濟學博士后。現供職于中...
湯 俊
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
李 剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
顧卿華
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
張平
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
中文新聞
時間
| 黃金行業促進個體工商戶黃金業務發展暨黃金市場反洗錢宣貫工作座談會在深圳召開 | 2024-02-04 |
| BTC-e幕后參與者被捕并面臨美司法部洗錢指控 | 2024-02-03 |
| 刷流水就能幫“征信黑戶”貸款？其實是詐騙分子在洗錢 | 2024-02-03 |
| 守護群眾“錢袋子”，興業銀行濟南分行開展春節期間反洗錢宣傳 | 2024-02-03 |
| 為境外詐騙分子“洗錢”！40余萬元贓款被查扣，17名嫌犯被抓獲！ | 2024-02-02 |
| 歷時兩月奔赴18個省市 白銀景泰警方打掉6個涉詐團伙 | 2024-02-02 |
| 東營公安成功抓獲為詐騙團伙提供“洗錢”服務嫌疑人 | 2024-02-02 |
| 英國執法機構已沒收涉嫌洗錢的17億美元比特幣 | 2024-02-01 |
| 南昌警方破獲特大跨境“洗錢”團伙 挽回10萬余元損失 | 2024-02-01 |
| 中國反洗錢法迎首次大修，虛擬資產洗錢犯罪將被納入 | 2024-02-01 |
| 經開公安：甘當電詐“工具人”，“洗錢”團伙一鍋端！ | 2024-01-31 |
| 江西檢察機關依法對張東向涉嫌受賄、洗錢案提起公訴 | 2024-01-31 |
| 北京豐臺警方打掉一涉詐洗錢組織，抓獲11人 | 2024-01-31 |
| 一名女子涉嫌從63億美元比特幣欺詐案中洗錢 | 2024-01-30 |
| 俄央行行長：俄方將提議建立金磚國家互相承認評級與反洗錢通用平臺 | 2024-01-30 |
| “卡農”穿拖鞋辦業務成“顯眼包”，警方一查竟是洗錢團伙 | 2024-01-30 |
| 守護群眾“錢袋子” 新華保險開展反洗錢宣傳千余次 | 2024-01-29 |
| 工商銀行萊州支行扎實履行反洗錢義務 | 2024-01-29 |