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來源：大江網

近日，南昌警方成功破獲一起重大跨境“洗錢”團伙案，該團伙涉嫌為境外詐騙團伙轉移、“洗白”涉詐資金。

經過民警的細致調查，一個組織嚴密、分工明確的“取現車隊”團伙逐漸浮出水面。該團伙的上線“金主”通過網絡與境外詐騙團伙建立聯系，之后在境內物色人員組建取現“車隊”。這些“車隊”成員利用名下的銀行卡在各地銀行進行提現、轉移涉詐資金的操作，并從中非法獲利。

在充分掌握了該犯罪團伙的組織架構和人員分工等信息后，民警通過銀行柜臺和周邊監控鎖定了一名“卡農”的行蹤，并于1月23日上午成功將其抓獲。

隨后，民警根據陶某的供述分析出了該取現“車隊”的行動規律，并等待更有利的時機進行抓捕。1月24日中午，當團伙成員駕車到轄區某銀行取現時，守候在此的民警果斷出擊，將車隊隊長劉某以及車隊成員魏某、何某、勒某、柳某等5人一網打盡，并當場繳獲涉案資金4萬余元。

根據嫌疑人供述，民警進一步深挖徹查，成功鎖定該犯罪團伙上線“金主”李某的行蹤。1月25日凌晨，當李某藏匿于某醫院時，被民警順利抓獲。至此，該“洗錢”團伙的全部成員均已落網。

經過民警的不懈努力，成功協助浙江等地多名受害者挽回10萬余元的損失。在審訊過程中，李某、劉某等嫌犯均承認了他們幫助境外電詐團伙取現、轉移涉詐資金并從中獲利的違法犯罪事實。目前，7名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事強制措施，案件正在進一步辦理中。