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來源：菏澤廣電網

近期，山西籍男子李某匆匆來到某銀行，在一男子“陪同”下，從銀行卡內取了20萬元現金。此時，另一名男子也急步迎了上來。然而，3人剛剛走出銀行大門，就被菏澤魯西新區公安分局新型犯罪偵查大隊、車站派出所民警“堵”個正著。

辦案民警通過突擊審訊、心理攻堅，結合前期摸排調查掌握的證據，一個以祝某、姚某為首，流竄各地、分工明確，采用線上接單、線下將卡主接至銀行取現，為詐騙分子進行“洗錢”的“車隊”團伙浮出水面。辦案民警通過進一步偵查摸排，又將“車隊”團伙的其他12名成員和余某、陳某2名“卡主”成功抓獲，扣押作案銀行卡、手機一宗，查扣贓款40余萬元，共抓獲17名嫌犯。

而這并不是魯西新區警方打掉的第一個為境外詐騙分子“洗錢”的團伙。

2023年10月份，魯西新區警方在梳理電信詐騙案件時，獲取涉嫌“洗錢”犯罪活動線索，新型犯罪偵查大隊、刑警大隊視頻偵查中隊、丹陽派出所同步上案展開偵查。通過大量外圍工作，辦案民警抽絲剝繭發現一個從外省流竄我市的“洗錢”團伙。當年10月14日，辦案民警周密布控后“收網”，在長江路某公寓內一舉抓獲趙某等5名團伙成員。隨后，民警循線追蹤，又將團伙中負責“驗卡”的刑某和顏某、趙某某2名“卡主”抓獲歸案。經查，該團伙5天交易“流水”超200余萬元。

團伙層級分明，全部“線上”聯系

通過縝密偵查和審訊，辦案民警逐步摸清了兩個團伙的組織架構，這伙嫌疑人利用銀行卡通過在銀行網點取現、存款等手段，為電信詐騙等非法資金分流“洗白”，即幫境外犯罪分子將非法所得變成合法收入，俗稱“車隊”?！败囮牎眱冉M織嚴密分工明確，有與“上線”聯系的、有與“卡主”聯系的，還有負責盯錢的、取現交接的，另外還有人專門負責驗卡和開車接送“卡主”。

在偵辦過程中中，辦案民警發現兩個車隊作案手法相似度極高，遂并案偵查，經深入分析研判，查明兩個團伙有共同的“上家”。

辦案民警調查發現，這些犯罪嫌疑人具有非常強的反偵查意識，他們之間的溝通全部使用境外軟件交流，作案過程當中隱藏真實身份，戴帽子、頭盔、口罩等偽裝，通過設置多個層級、環節進行隔離保護，給警方偵破工作帶來很大困難。因此，一旦受害人被騙，將錢匯到詐騙分子指定的賬戶，資金很快就被轉移，難以追回。

“輕松”賺錢，換來刑拘

審理中，民警發現，這些涉案人員都沒有固定工作，有的還有“前科”。他們在聊天軟件上看到“招聘信息”和“兼職信息”，抵不住高利誘惑，明知違法依然鋌而走險。

“我的工作就是盯著‘卡主’取錢，干一天給1000元好處費。”

“車隊成員”趙某說，“我知道這錢肯定不是正當來的，不然怎么會這么麻煩，但是給的傭金多，經不住誘惑我就去做了?！?/span>

據趙某交代，他們都是通過某款聊天軟件群聯系，根據“上線”指示與“卡主”“接頭”，盯著“卡主”進入銀行取錢，錢取出來后再根據群內指令在指定位置將錢交給他人，這一單任務就算完成。

“我因為賭博欠了很多債，想著快點掙錢把賬還上就去做了，現在很后悔做了違法犯罪的事情。”

“車隊”成員姚某交代他們都經過“話術”培訓“面試”完“卡主”后再教給“卡主”，如何應對銀行工作人員問話以確保能順利取現。