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來源：新京報
近期，北京市公安局豐臺分局打掉一個涉詐洗錢組織，抓獲犯罪嫌疑人11名，起獲涉案銀行卡139張，作案專用手機4部。
1月20日中午，豐臺公安分局云崗派出所接轄區(qū)某銀行網(wǎng)點報警稱，有兩名男子到該網(wǎng)點辦理提高取款額度業(yè)務(wù)，銀行工作人員在辦理中發(fā)現(xiàn)，其中一人于1月16日在西城區(qū)辦理開卡業(yè)務(wù)，3天時間里，賬戶就有多筆入賬和轉(zhuǎn)出記錄，而且賬面停留時間很短，有涉詐賬戶特征。
接警后，民警立即將兩人帶回派出所協(xié)助調(diào)查，并及時通報豐臺刑偵支隊反詐專業(yè)隊。民警發(fā)現(xiàn)，兩名男子在1月16日到京，3天內(nèi)到不同銀行網(wǎng)點辦理了多張銀行卡，并啟用了新的手機號碼，結(jié)合兩人近期資金情況，具有從事涉詐黑灰產(chǎn)相關(guān)犯罪嫌疑。
證據(jù)面前，兩男子供述，他們確實在做出租、出借銀行卡等違法犯罪行為，一同來京的還有9人。
經(jīng)過一系列調(diào)查，1月21日凌晨1時，警方在豐臺某小區(qū)內(nèi)將其余9名犯罪嫌疑人成功抓獲，現(xiàn)場起獲各類銀行卡139張，專門用于作案的手機4部，現(xiàn)金4.5萬元。
“銀行工作人員的判斷沒有錯，這兩人正是為詐騙團伙洗錢轉(zhuǎn)賬的人，也就是所謂的‘卡農(nóng)’。起獲的涉案銀行卡，在清點時鋪了一地。”豐臺刑偵支隊反詐專業(yè)隊榮警官介紹說。
新京報記者了解到，經(jīng)初步審查，該組織以黃某為首，林某為骨干，其他人員為“卡農(nóng)”，主要從事為涉詐犯罪收卡、取現(xiàn)等活動，開卡“卡農(nóng)”通過朋友介紹方式發(fā)展下線。黃某購買機票帶領(lǐng)成員從各地匯集北京，提供衣食住行；林某租賃車輛，載“卡農(nóng)”到指定銀行并傳授開卡話術(shù)進行開卡，經(jīng)過多次大額轉(zhuǎn)賬提高信譽等級，再前往其他銀行網(wǎng)點提高取現(xiàn)限額，最后由黃某進行提現(xiàn)。黃某以每張卡1000元至4000元不等的價格向“卡農(nóng)”收購銀行卡，為詐騙團伙提供資金流轉(zhuǎn)服務(wù)。
“這11名嫌疑人大部分是20歲左右的年輕人，最小的剛滿18歲，從以往偵辦的‘幫信罪’（幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪）案件中看，很多都是他們這種涉世未深的年輕人，法律觀念淡薄，盲目出借自己的身份信息為涉詐犯罪分子辦理手機卡、銀行卡，最終觸犯法律，貽誤終身。”榮警官說。
目前，黃某、林某等5人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被依法刑事拘留，另外6名成員被治安拘留，案件正在進一步偵辦中。
警方提示，不要盲目相信出租銀行卡賺大錢等宣傳，遇到涉詐犯罪線索，要積極向警方舉報。